Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στις 12/9/2013 και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρίας, Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 63 μέτοχοι κατέχοντες 2.208.090 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 71,00% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Αλλαγή καταστατικού σκοπού με μείωση των δραστηριοτήτων της εταιρίας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
2. Μετατροπή της εταιρίας από Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων διευρυμένου σκοπού του Ν. 4099/2012 σύμφωνα με το άρθρο 105 του ίδιου νόμου και αντίστοιχες τροποποιήσεις του καταστατικού, όπως των άρθρων 1 περί επωνυμίας και 2 περί σκοπού.
3. Ανάληψη της διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων της απορροφούμενης ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ από τη νέα Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
4. Απόφαση για έγκριση της συγχώνευσης των εταιριών ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78 του κ.ν.2190/1920, του ν. 2166/1993 και των ν.4099/2012 και ν.3606/2007, έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τυχόν τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού.
5. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης, προς το σκοπό αυτό.
6. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της συγχώνευσης.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σκοπούμενη μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η εν συνεχεία συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, αποφάσισε ομόφωνα (71,00%): α) Τη μερική παραίτηση από την άδεια λειτουργίας της Εταιρίας και ειδικότερα ως προς την υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της παρεπόμενης υπηρεσίας παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις καθώς και της παροχής συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς συγχωνεύσεως και εξαγοράς επιχειρήσεων.

Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.

β. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (71,00%):

α. Τη μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων διευρυμένου σκοπού του Ν. 4099/2012 (άρθρο 12 παρ. 1 & 2) σύμφωνα με το άρθρο 105 του ίδιου νόμου.

β. Την τροποποίηση των άρθρων 1 περί επωνυμίας και 2 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρίας, ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Για λόγους ιστορικότητας καταγράφεται ότι η Εταιρεία είχε την επωνυμία “ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Με την από 12.09.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η Εταιρεία μετατράπηκε και μετονομάστηκε σε “ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”

Στις σχέσεις της προς τους αλλοδαπούς η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Αvτικείμεvo και σκoπός της Εταιρίας είvαι απoκλειστικά η διαχείριση αμoιβαίωv κεφαλαίωv κατά τις διατάξεις τoυ vόμoυ 4099/2012 περί "οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ και άλλες διατάξεις" όπως o vόμoς αυτός ισχύει με τις εκάστoτε τρoπoπoιήσεις τoυ.

2. Κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σκοπός της Εταιρίας είναι επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. α  και περ. β-αα του ν. 4099/2012 και

(α) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007, όπως ισχύει και

(β) η παροχή επενδυτικών συμβουλών, για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν. 3606/2007.

Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (71,00%) την ανάληψη από την Εταιρία της διαχείρισης όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται σήμερα και θα διαχειρίζεται έως και την ημέρα της ολοκλήρωσης της σκοπούμενης συγχώνευσης, η απορροφούμενη εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4099/2012.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (71,00%) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Απορροφώσας Εταιρίας, και τη συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα (71,00%) τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Νικόλαο Τζανέτο, να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας τη συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης, βάσει του εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, όλες τις τυχόν τροποποιήσεις καθ' υπόδειξη της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής και γενικά να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, εκπροσωπώντας την Εταιρία ενώπιον όλων των δημοσίων υπηρεσιών και αρχών για κάθε σχετικό θέμα.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (71,00%) όλες τις μέχρι σήμερα διενεργηθείσες, από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους της Εταιρίας, ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και απάλλαξε τα μέλη από κάθε σχετική ευθύνη.

 Κηφισιά, 12 Σεπτεμβρίου 2013