ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 25 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/5/2013 που ελήφθη σχετικά με το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
2. Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 31.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας, απόφαση για τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
3. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 1,5 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

-       Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5^η Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, Τατοΐου 21 στην Κηφισιά.

-       Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 16^η Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, Τατοΐου 21 στην Κηφισιά.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά (τηλ. 210 62 89 200, fax. 210 62 34 242), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Κηφισιά, 3 Ιουλίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο