Η εταιρεία 'ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ' ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 30.6.2006 πραγματοποιήθηκαν στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισίας 180 γραφεία (DOMUS CENTER), σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-8464/6.6.2006 ειδικής αδείας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:
1.Υποβολή και Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
2.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
3.Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2005 (1/1/2005 - 31/12/2005).
5.Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.
6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006 από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετήσιων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2006.
7.Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 9 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ποσοστό 70,79 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.192.939 μετοχές σε σύνολο 14.400.000 μετοχών) Η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα :
1. Την Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 21ης Μαρτίου 2006 καθώς και την από 22 Μαρτίου του 2006 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή της εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού
2. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της κλειομένης χρήσεως 2005
3. Την διανομή μερίσματος 0,018 ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005, δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 259.200 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 5ης Ιουλίου 2006. Από την 6η Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2005 θα ξεκινήσει την 14η Ιουλίου 2006 μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias .
4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
5. Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2005 και την προέγκριση των αμοιβών δια την χρήση 2006 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2006 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Χρήστος Μενελάου.
7. Την παροχή έγκρισης- άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.