Κατά την 14η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας της 27η Ιουνίου 2002 αποφασίσθηκαν βάσει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η οποία δημοσιεύθηκε στις ημερήσιες εφημερίδες «ΕΞΠΡΕΣ» αριθ. Φύλλου 11737 της 24/05/2002 και «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αριθμ. Φύλλου 25085 της 24/05/2002, τα παρακάτω:

1) Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2001.

2) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2001 και η διάθεση των αποτελεσμάτων. Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,05 Euro ανά μετοχή (17 δρχ.) μετά από φόρους. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 4ης Ιουλίου 2002, ημέρα Πέμπτη. Από την 5η Ιουλίου 2002, ημέρα Παρασκευή οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την ημερομηνία και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος.

3) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2001 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Η Γενική συνέλευση αποφάσισε να μην καταβληθεί κανένα ποσό για αμοιβή ή για έξοδα παράστασης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους σαν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2001.

5) Καθορίστηκαν για την εταιρική χρήση 2002 ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής · Λογιστής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής · Λογιστής και προσδιορίστηκε η αμοιβή τους.

6) Εγκρίθηκε η αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες στην Εταιρία για την χρήση 2001 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές τους για τη χρήση 2002.

7) Εγκρίθηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από Ανώνυμες σε Ονομαστικές και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες.

8) Εκτός θέματος ημερησίας διάταξης καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.