ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "UNIFON ANΩNYMΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" ΑΡ. ΜΑΕ 29331/06/B/93/38 ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 09/03/2001 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και του καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «UNIFON A.E.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει, στην έδρα της Εταιρίας στον Άλιμο Αττικής και επί της οδού Π. Μαρινοπούλου αρ.7, την 4η Απριλίου 2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/10/2000, των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα), για τη χρήση 01/01/2000 · 31/10/2000, καθώς και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2000 ·31/10/2000. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την ίδια χρήση, ήτοι από 01/01/2000 · 31/10/2000. 3. Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2000 · 31/10/2000. 4. Έγκριση των Σχεδίων Σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης της Εταιρίας "ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", με απορρόφηση της Εταιρίας "UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" (UNIFON AE), μετά την έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, με ημερομηνία 31/10/2000, της κατ'άρθρο 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου και αποτίμησης. 5. Εκποίηση κλασματικών δικαιωμάτων επί Μετοχών και ρύθμιση λοιπών Χρηματιστηριακών θεμάτων. 6. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της UNIFON Α.Ε, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων, για τη συγχώνευση της UNIFON Α.Ε με απορρόφηση της από την ΠΑΝΑΦΟΝ AEΕΤ. 7. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης και κάθε άλλης δήλωσης ή πράξης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 8. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 9. Διάφορα άλλα θέματα.Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, η οποία θα εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε, και να την προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Π. Μαρινοπούλου αρ. 7, Άλιμος) μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.