Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι στην με ημερομηνία 23.6.2006 ανακοίνωσή της αναφορικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την από 22.6.2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών εκ παραδρομής στο υπ. αριθμ. 11 θέμα αναγράφηκε το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σε 93.841.509 ευρώ και ο αριθμός των προνομιούχων μετοχών που θα εκδοθούν σε 2.217.643. Το ορθό είναι ότι το ποσό της αύξησης ανέρχεται στα 93.861.130,50 ευρώ με την έκδοση υπέρ το άρτιο 18.640.298 νέων κοινών και 2.217.731 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης 4,5 Euro ανά μετοχή.
Κατόπιν των ως ανωτέρω παρατίθεται σε ορθή επανάληψη εκ νέου το κείμενο της από 23.6.2006 ανακοίνωσης της Τράπεζας: Η EΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 22.6.2006 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, με τη συμμετοχή μετόχων εκπροσωπούντων 68.382.957 μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,388 % του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:
1. Ενεκρίθησαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι απόληψης του διανεμομένου μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι - κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, αντίστοιχα, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 26/6/2006. Ημέρα αποκοπής ορίζεται η 27/6/2006. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 5/7/2006 από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ. Η Εταιρεία θα προβεί σε ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία αποκοπής και καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α.
2. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005.
3. Αποφασίσθηκε η εκλογή της Εταιρείας KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της, για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Επικυρώθηκε η από 11.4.2006 εκλογή των κ.κ. Ανδρέα Βγενόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., Ελευθερίου Χιλιαδάκη ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., Ανδρονίκης Πλακομιχελάκη ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, Κωνσταντίνου Λω ως μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. και Ιωάννη Γραμματίδη ως μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών της Τράπεζας και για το υπόλοιπο της θητείας τους και έγκριση των πράξεών τους.
5. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη ως κάτωθι: Βασίλειος Θεοχαράκης, Αλέξανδρος Μπακατσέλος, Ανδρέας Βγενόπουλος, Ελευθέριος Χιλιαδάκης, Παναγιώτης Θρουβάλας, Ανδρονίκη Πλακομιχελάκη, Παναγιώτης Θεοχαράκης, Δέσποινα Θεοχαράκη, Μιχάλης Λούης, Κωνσταντίνος Λως, ανεξάρτητο μέλος, Ιωάννης Γραμματίδης, ανεξάρτητο μέλος.
6. Ενεκρίθησαν οι συμβάσεις της Τράπεζας με τον κ. Ελευθέριο Χιλιαδάκη ως Διευθύνοντος Συμβούλου και της κας Ανδρονίκης Πλακομιχελάκη ως Γενικής Διευθύντριας αυτής και καθορίστηκε η αμοιβή τους σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920.
7. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Αποφασίσθηκε η τακτοποίηση υπολοίπων κλασματικών δικαιωμάτων προτίμησης κοινών και προνομιούχων μετοχών (10.087 κοινές και 2.496 προνομιούχες μετοχές) τα οποία προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με ημερομηνία 28.06.2000, με εκποίηση σε συμμόρφωση προς το Ν. 3371/2005 και τις ειςεκτέλεση αυτού αποφάσεις της ΕΚ.
9. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 10.232.047,80 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας λόγω της μετατροπής ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Τράπεζας που εκδόθηκε δυνάμει των από 3.10.2002 και 19.11.2002 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μετοχές (κοινές και προνομιούχες) κατά το διάστημα από 1.1.2005 έως και 22.6.2006.
10. Αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δια διαγραφής ζημιών κατά ποσό ίσο με τις λογιστικές ζημιές που προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π, ήτοι ποσό Euro 28.575.252,43, με παράλληλη ισόποση αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών υπέρ το άρτιο ποσού και αποθεματικών Ν.2065/1992 και τροποποίηση άρθρου του 6 του Καταστατικού της Τράπεζας.
11. Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών κατά 93.861.130,50 Euro, με την έκδοση υπέρ το άρτιο 18.640.298 νέων κοινών και 2.217.731 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης 4,5 Euro ανά μετοχή και αναλογία μια (1) νέα μετοχή προς πέντε (5) παλαιές και τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας και πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και των ομολογιούχων, οι οποίοι θα έχουν ήδη μετατρέψει τις ομολογίες τους σε μετοχές. Προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία έναρξης ασκήσεως του ως άνω δικαιώματος προτίμησης. Παράλληλα, ο κ. Β. Θεοχαράκης και η Marfin Financial Group επανέλαβαν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν (με την επιφύλαξη μείωσης συνεπεία τυχόν διαθέσεως αριθμού μετοχών στο προσωπικό) κατ' ελάχιστο το ποσοστό των μετοχών τους τόσο για την περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης όσο και για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
12. Αποφασίσθηκε η διάθεση μέχρι 2 εκ. μετοχών που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες λόγω μη ασκήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης από τους δικαιούχους τους σε όλο το προσωπικό του Ομίλου. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών είναι μικρότερος των 2 εκ., οι κύριοι μέτοχοι της Τράπεζας θα εξασφαλίσουν αναλογικά τις απαιτούμενες προς συμπλήρωση του συνολικού αριθμού μετοχές από αντίστοιχη μη άσκηση των δικαιωμάτων τους προτίμησης.
13. Αποφασίσθηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 400 εκ. Euro με τιμή μετατροπής 7,60 Euro και κοινού ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 600 εκ. Euro με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό του χρόνου και των ειδικότερων όρων έκδοσης τόσο του μετατρέψιμου όσο και του κοινού ομολογιακού δανείου.
14. Αποφασίσθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την τροποποίηση των όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Τράπεζας που εκδόθηκε δυνάμει των από 3.10.2002 και 19.11.2002 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε οι μετά την τροποποίηση όροι του να μη εμποδίζουν την πρόοδο των διαδικασιών συγχώνευσης Τραπεζών. Παράλληλα, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 22.6.2006 πραγματοποιήθηκε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών με τη συμμετοχή μετόχων εκπροσωπούντων 6.580.604 μετοχές, ήτοι ποσοστό 59,348 % του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την λήψη αποφάσεων η ως άνω Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγήθηκε στο Δ.Σ η Α' Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών να λάβει χώρα την Τρίτη 11 Ιουλίου 2006 και ώρα 13.00 στο ξενοδοχείο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ".