Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 276 και 278 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4/358/8.11.2005 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 14.12.2005, στην οποία παρέστησαν 12 μέτοχοι και υπήρχε απαρτία 21,57% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά την συζήτηση και ψηφοφορία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφασίσθηκαν:

α) η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης (1.7.2004 - 30.6.2005), δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, καθώς και της Κατάστασης ταμειακών ροών της 5ης εταιρικής χρήσης, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την 5η εταιρική χρήση,

β) η απαλλαγή των διατελεσάντων κατά την 5η εταιρική χρήση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της 5ης εταιρικής χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής, και

γ) η εκλογή για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 6ης εταιρικής χρήσης της ελεγκτικής εταιρίας "GRANT THORNTON Α.Ε.", ο ορισμός ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή του κ. Ευστράτιου Κιττάκη του Σωτηρίου (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 13461) και ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή του κ. Δημήτριου Ντζανάτου του Σπυρίδωνος (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.: 11521) και ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.