Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε ότι την 9.11.2004 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της NEW MILLENNIUM INVESTMENTS A.E.E.X., με ποσοστό απαρτίας 76,57 %. Τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αποφάσεις που ελήφθησαν και η πλειοψηφία προς τις αποφάσεις αυτές έχουν ως εξής:

Θέμα 1ον

Μετατροπή της Εταιρίας σε αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 12α ν.1969/91 και λήψη απόφασης για την εξαγορά των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, άλλως λύση της Εταιρίας και τη θέση της σε εκκαθάριση.

Κατόπιν αιτήσεως της μετόχου QVT FUND LP που εκπροσωπούσε ποσοστό μεγαλύτερο του ενός εικοστού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αναβλήθηκε η λήψη απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το θέμα αυτό της Ημερησίας Διατάξεως και ορίστηκε ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση της μετόχου, δηλαδή η 9η Δεκεμβρίου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Σύμφωνα με το νόμο η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσ εων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, μπορούν δε να μετάσχουν σ? αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 2ον

Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Επαμεινώνδα Ιωάννου σε αντικατάσταση της κ. Ζωής Σουλιώτη με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 3ον

Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα.