Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας μας.

Tο Δ.Σ. της Εταιρείας στη Συνεδρίαση της 6ης Αυγούστου 2004 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή των κ.κ. Ματθαίου ΤΡΟΥΛΗ του Ιωάννου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Χρήστου ΡΟΚΑ του Γεωργίου, ο οποίος παραμένει στην θέση του Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας, και Γεωργίου ΡΟΚΑ του Χρήστου στη θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος). Κατόπιν αυτού, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ είναι η εξής:
Χρήστος Γεωργίου Ρόκας: Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
Γεώργιος Χρήστου Ρόκας: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,Εκτελεστικό Μέλος.
Ματθαίος Ιωάννου Τρούλης: Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Αθανάσιος Γεωργίου Τσαντίλας: Εκτελεστικό Μέλος.
Γεώργιος Ιωάννου Δεληγιάννης: Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Βασιλική Ιωάννου Χριστοδουλοπούλου: Εκτελεστικό Μέλος.
Γεώργιος Εμμανουήλ Ανδρεάκης: Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ανδρέας Αναστασίου Γκούφας: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ιωάννης Αποστόλου Τσελεγκούνης: Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
Γεώργιος Μελετίου Ρόκας: Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Περαιτέρω, η εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση της 6ης Αυγούστου 2004 αποφάσισε να διορίσει στα πλαίσια της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης, που υποβλήθηκε στους μετόχους της από την εταιρεία Ελληνική Τεχνοδομική Ενεργειακή ΑΕ στις 23 Ιουλίου 2004, και για τους σκοπούς του άρθρου 16 παράγραφος 2 της υπ' αριθμόν 2/258/05.12.2002 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους της ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ.