Η ανώνυμη εταιρία "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" (η "Εταιρία") ανακοινώνει, κατ άρθρα 5 παρ. 5 π.δ. 350/1985, 4 παρ. 1 της υπ αριθμ. 5/204/2000 Αποφάσεως Ε.Κ. και 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, σε συνέχεια της από 31.03.2005 γνωστοποιήσεως περί ενάρξεως των διαδικασιών συγχωνεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την από 29.06.2005 συνεδρίασή του, ενέκρινε κοινό Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της Εταιρίας και των εταιριών "ARROW Α.Ε.Ε.Χ.", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ." και "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Α.Ε." για τη συγχώνευση της Εταιρίας με την "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Α.Ε.", από κοινού και εκ παραλλήλου με τις εταιρίες "ΑRRΟW Α.Ε.Ε.Χ." και "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ." (οι "Απορροφώμενες Εταιρείες"), δια απορροφήσεώς τους από την "PROTON Eπενδυτική Τράπεζα Α.Ε." (από κοινού με τις Αποροφώμενες Εταιρείες οι "Συγχωνευόμενες Εταιρίες").

Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης:
(Α) Ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής μετοχών, με βάση τα οικονομικά δεδομένα των Συγχωνευομένων Εταιριών, θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που θα κληθεί να εγκρίνει τη συγχώνευση της Εταιρίας με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία "Proton Επενδυτική Τράπεζα Α.Ε.", από κοινού και εκ παραλλήλου με τις εταιρίες "ARROW Α.Ε.Ε.Χ." και "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.",δια της απορρόφησής τους από την εταιρεία "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Α.Ε.", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1, 69 επ. κ.ν. 2190/1920, του ν. 2166/1993, του ν. 2992/2002 και του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, η παρακάτω αριθμητική σχέση: (1) για τους μετόχους της Απορροφώσας Εταιρίας "PROTON Eπενδυτική Τράπεζα Α.Ε.": Oνομαστικές με ψήφο μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας που δικαιούνται έναντι ονομαστικών με ψήφο μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας που κατέχουν: 14.000.000 / 14.000.000 = 1, δηλαδή κάθε μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρίας θα ανταλλάσσει μια ονομαστική με ψήφο μετοχή, ονομαστικής αξίας 2,50 Ευρώ που κατέχει, με μία ονομαστική με ψήφο μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 4,49 Ευρώ η καθεμία, εξ αυτών που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση, (2) για τους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρίας "ARROW Α.Ε.Ε.Χ.": Oνομαστικές με ψήφο μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας που δικαιούνται έναντι ονομαστικών με ψήφο μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρίας "ARROW Α.Ε.Ε.Χ." που κατέχουν: 14.209.364 / 25.248.930 = 0,56277, δηλαδή κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρίας "ARROW Α.Ε.Ε.Χ." θα ανταλλάσσει μία ονομαστική με ψήφο μετοχή, ονομαστικής αξίας 2,23 Ευρώ που κατέχει με 0,56277 ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας "PROTON Eπενδυτική Τράπεζα Α.Ε.", ονομαστικής αξίας 4,49 Ευρώ η καθεμία, εξ αυτών που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση, (3) για τους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρίας "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E.E.X.": Ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας που δικαιούνται έναντι ονομαστικών με ψήφο μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρίας "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E.E.X." που κατέχουν: 2.669.013 / 4.958.390 = 0,53828, δηλαδή κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρίας "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E.E.X." θα ανταλλάσσει μία ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας 2,25 Ευρώ που κατέχει με 0,53828 ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας "PROTON Eπενδυτική Τράπεζα Α.Ε." ονομαστικής αξίας 4,49 Ευρώ η καθεμία, εξ αυτών που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση και (4) για τους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρίας "ΕΞΕΛΙΞΗ A.E.E.X.": Ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας που δικαιούνται έναντι ονομαστικών με ψήφο μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρίας "ΕΞΕΛΙΞΗ A.E.E.X." που κατέχουν: 14.257.515 / 68.451.040 = 0,20829, δηλαδή κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρίας "ΕΞΕΛΙΞΗ A.E.E.X." θα ανταλλάσσει μία ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας 1,46 Ευρώ που κατέχει με 0,20829 ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας "PROTON Eπενδυτική Τράπεζα Α.Ε." ονομαστικής αξίας 4,49 Ευρώ η καθεμία, εξ αυτών που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση. (Β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας "PROTON Eπενδυτική Τράπεζα Α.Ε.", κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αυξηθεί κατά το ποσό των εισφερομένων μετοχικών κεφαλαίων των Απορροφώμενων Εταιριών, συνολικού ύψους 213.892.250 Ευρώ, θα μειωθεί κατά το ποσό των 46.492.240,20 Ευρώ, λόγω διαγραφής των αποσβεννυόμενων συμμετοχών μεταξύ των Συγχωνευομένων Εταιριών και θα αυξηθεί περαιτέρω, προς το σκοπό διατηρήσεως της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, κατά το ποσό των 260.145,28 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού, και θα ανέλθει με την συγχώνευση και την κατα τα άνω αύξηση για λόγους στρογγυλοποιήσεως, στο συνολικό ποσό των 202.660.155,08 Ευρώ, διαιρούμενο σε 45.135.892 ονομαστικές με ψήφο μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 4,49 Ευρώ η καθεμία. (Γ) Η Απορροφώσα Εταιρία "PROTON Eπενδυτική Τράπεζα Α.Ε.", δηλώνει ότι θα υποβάλει, πριν από τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών που θα κληθούν να εγκρίνουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α. (Δ) Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευομένων Εταιριών και τη λήψη των απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

Μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος του άρθρου 69 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, θα ακολουθήσει δημοσίευση περιλήψεως του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα και σχετική ανακοίνωση θα περιληφθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.