Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 23.5.2006, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, στην Αθήνα, (Βασ. Γεωργίου αρ.1), παρέστησαν νόμιμα 393 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 40.777.963 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 76.761.164 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 53,12%. Παρέστησαν επίσης 68 μέτοχοι εκπροσωπούντες 942.716 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή της έκθέσης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2005.
Αναγνώσθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2005 και διάθεση κερδών.
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ( Εταιρίας και Ενοποιημένων) εγκρίθηκαν με 40.748.021 ψήφους ήτοι με πλειοψηφία 99,93% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων. To μέρισμα ανά μετοχή ( κοινή και προνομιούχο) ορίστηκε στο ποσό των 0,60 ευρώ και δικαιούχοι του θα είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 24.5.2006. Από την 25.5.2006 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 2.6.2006. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που καθορίζεται από το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα άρθρα 13 και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, από την ALPHA BANK, ως εξής: α. Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. β. Στους ίδιους τους μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2005.
Τα μέλη του Δ.Σ και οι ελεγκτές απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2005 με 39.810.829 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 97,63% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.
4. Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.
Οι αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις επιτροπές του κατά τη χρήση 2006 εγκρίθηκαν με ψήφους 40.776.095 ήτοι με πλειοψηφία 99,99% και, κατόπιν σχετικής προτάσεως του Δ.Σ., ορίστηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτές του 2005.
5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), εξελέγησαν ως τακτικός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης (ΑΜ ΣΟEΛ 10371)και ως αναπληρωματική η κ. Σοφία Καλομενίδου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13301) της Ελεγκτικής Εταιρίας ERNST AND YOUNG και εγκρίθηκε η αμοιβή τους για το 2006, με 40.775.217 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων,
6. Έγκριση ασφαλιστικής κάλυψης στελεχών από αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
Εγκρίθηκε με 37.663.799 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 92,36% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, η σύναψη σύμβασης τριετούς διάρκειας με την ασφαλιστική εταιρία AIG ΕΛΛΑΣ, για την ασφαλιστική κάλυψη από αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στελεχών της Εταιρίας που έχουν δικαίωμα υπογραφής, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920.
Αποφασίστηκε παμψηφεί η απόκτηση από την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της, εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι 22.5.2007, σε περιπτώσεις που θα κρίνει απαραίτητο το Δ.Σ., με ανώτατη τιμή το ποσό των Ευρώ 50 και κατώτατη το ποσό των Ευρώ 2.