Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με ΑΦΜ 094472979/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 122222201000 (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 30ή Ιουνίου 2022 στις 14.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, Ηρώδου Αττικού 12α και παρέστη ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, οι οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απηλλάγησαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω εταιρική χρήση.

 

Θέμα 3ο: Εξελέγη παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022 και ορίστηκε η αμοιβή της. Συγκεκριμένα ορίστηκε για τη διενέργεια ελέγχου της χρήσεως 2022 της Εταιρείας, η εταιρεία με την επωνυμία  «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και το δ.τ. «DELOITTE.» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 1223601000, ΑΦΜ 094394788) και αποφασίστηκε ότι η αμοιβή της για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως που λήγει την 31.12.2022 δεν μπορεί να υπερβεί βάσει της προσφοράς τους το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (180.000,00) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 και το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000) για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσεως και το πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου (φορολογικό πιστοποιητικό).         

 

Θέμα 4o : Εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων αμοιβές μελών του Δ.Σ. και προκαταβολές αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση συνολικού ποσού έως τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00).  

 

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2021 και η διανομή μερίσματος στον μέτοχο ποσού 7.000.000,00 ευρώ από αποθεματικά μερισμάτων προηγουμένων χρήσεων.

 

Θέμα 6^ο: Υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

 

Θέμα 7^ο: Υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

 

Θέμα 8ο: Εξελέγη παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, νέο Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού θα διοικήσει την Εταιρεία για τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν θα μπορεί πάντως να υπερβεί την τετραετία.

Εξελέγησαν τα κάτωθι μέλη:

1. Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας,
2. Καλογήρου Ιωάννης του Εμμανουήλ και της Αρετής,
3. Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας,
4. Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας,
5. Tζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας,
6. Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας.
7. Χρηστέας Εμμανουήλ του Αριστείδη και της Αννας
8. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας
9. Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας
10. Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαραλαμπου και της Ευτυχίας
11. Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος- Ηλίας του Χρήστου και της Αναστασίας.

 

Για τα τέσσερα τελευταία μέλη του Δ.Σ. έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

 

Θέμα 9ο: Ορίστηκαν παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι: Αικατερινάρη Ουρανία, Αλεξάκη Χαρίκλεια, Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος- Ηλίας και Κυρίτσης Σπυρίδων.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ελήφθη απόφαση παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017) της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα.

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής, δύο τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ..

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν των παραπάνω η Συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως κάτωθι:

1. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας

2. Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαραλαμπου και της Ευτυχίας

3. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας

Έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και για τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Ομοίως έγινε η εξακρίβωση από τη Συνέλευση ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ότι διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο εξελέγη από αυτήν συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 30ή Ιουνίου 2022 και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12α και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

1. Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας, Πρόεδρος- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας, Γενικός Διευθυντής- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Καλογήρου Ιωάννης του Εμμανουήλ και της Αρετής- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
4. Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
5. Tζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
6. Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Γραμματέας
7. Χρηστέας Εμμανουήλ του Αριστείδη και της Αννας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
8. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
9. Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
10. Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
11. Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος- Ηλίας του Χρήστου και της Αναστασίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

 

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2022