Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία: "Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2000, ημέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσημβρινή στα κεντρικά γραφεία και έδρα της εταιρείας, οδός Θηβών αριθμ. 190, Πειραιά ( Αγ.Ιωάννης Ρέντης ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1999.2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1999.3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και έλεγχο της χρήσης 1999.4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα ΟρκωτώνΕλεγκτών για τη χρήση 2000 και καθορισμός αμοιβής τους.5. Έγκριση αμοιβών · αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του ΚΑΑ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπρόσωπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση Πειραιάς 17 Μαΐου 2000 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ