Η εταιρεία ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως και του κανονισμού του Χ.Α, γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η μετ? αναβολή Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής της 22ας Ιουλίου 2004(της από 23/6/2004 Επαναληπτικής της Τακτικής Γ.Σ της 4/6/2004).

Κατ' αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 61,26% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν:

1. Κατά πλειοψηφία και σε ποσοστό 96,672% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι ποσοστών 3,322% ψήφων μειοψηφίας και 0,006% μετόχων που δήλωσαν αποχή) ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/2003 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003 που τον συνοδεύουν(θέμα 1).

2. Κατά πλειοψηφία και σε ποσοστό 84,575% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι ποσοστών 0,006% μετόχων που δήλωσαν αποχή και 15,419% εξαιρεθεισών ψήφων μετόχων παρ. 2 άρθρου 35 Κ.Ν 2190/1920) η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έτους 2003 (θέμα 2).

3. Κατά πλειοψηφία και σε ποσοστό 96,678% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι ποσοστού 3,322% ψήφων μειοψηφίας), εγκρίθηκαν:
α) Η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας (θέμα 4), και
β) η παροχή ειδικής έγκρισης, κατ? άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών (θέμα 5).

4. Κατά πλειοψηφία και σε ποσοστό 96,672% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι ποσοστού 3,328% μετόχων που δήλωσαν αποχή), εγκρίθηκαν:
α) Η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από "ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" σε "ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του καταστατικού, απόφαση η οποία τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Αρχής, (θέμα 6) και
β) η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "ERNST & YOUNG" για τις ανάγκες ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2004 (θέμα 3).

5. Κατά πλειοψηφία και σε ποσοστό 96,678% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι ποσοστού 3,322% μετόχων που δήλωσαν αποχή), εγκρίθηκαν:
α) Η τροποποίηση των άρθρων (6,11,και 16) του καταστατικού για την προσαρμογή τους σε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 (θέμα 7) και
β) η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με τετραετή θητεία και ο καθορισμός της ιδιότητας των μελών αυτού σε εκτελεστικά, και ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης (θέμα 8).

Η σύνθεση των μελών του νέου Δ.Σ της εταιρείας, μετά την αυθημερόν συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής:
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κων/νος Α. Στέγγος, Πολ. Μηχανικός - Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Δ.Σ
2. Γεώργιος Κ. Στέγγος, Μηχ/γος Μηχανικός - Επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3. Βασίλειος Α. Βασιλάκης, Γεωπόνος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Μαρία Γ. Σβώλη, μέλος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
5. Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης, Πολ. Μηχανικός, μέλος
6. Αλέξανδρος Δ. Παπαϊωάννου, Μηχ/γος Μηχανικός, μέλος

Η εκπροσώπηση της εταιρείας, έχει ως εξής:
Ο Κων/νος Α. Στέγγος, Πρόεδρος του Δ.Σ, ενεργώντας μόνος, εκπροσωπεί απεριόριστα την εταιρεία και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία αυτής, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, αναλαμβάνοντας έγκυρα και απεριόριστα κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ Γεώργιος Κ. Στέγγος, Βασίλειος Α. Βασιλάκης και Μαρία Γ. Σβώλη, καθώς και τα στελέχη της εταιρείας Γεώργιος Χατζηιωσήφ του Μιλτιάδη, Οικονομολόγος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (Αιγαίου Πελάγους 52) με Δ.Τ Τ 502886/1999 και Θεοδώρα Χηνοπούλου του Χρήστου, Ιδιωτ. Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής με Δ.Τ Ε 967975/1968, έχουν μεν την εξουσία απεριόριστης εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, εφόσον όμως ενεργούν πάντοτε από κοινού, ανά δύο, και μόνον έτσι, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.