Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Δεκεμβρίου 2005, το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 4.594.760, ήτοι 72,47% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν ομόφωνα:

1. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προσάρτημα και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01.07.2004 ? 30.06.2005 καθώς επίσης και την

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προσάρτημα και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα ο Ισολογισμός της κληθείσας εταιρικής χρήσης, η ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως με την διάθεση των κερδών όπως αυτή προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ αρ. φύλλου 26146/02.12.2005, ΕΞΠΡΕΣ αρ. φύλλου 12796/02.12.2005 και τοπική εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ αρ. φύλλου 400/03.12.2005, καθώς επίσης και τον 5ο Ενοποιημένο Ισολογισμό της 30.06.2005.

2. Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1.7.2004 ? 30.6.2005 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως.

3. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των ευρώ 1.204.600 το οποίο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι ευρώ 0,19 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος αποφασίστηκε να είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. την Τρίτη 10.02.2006 και η διανομή του μερίσματος να αρχίσει από τις 20 Φεβρουαρίου 2006. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες και δημοσιεύσεις για τον τρόπο διανομής του μερίσματος.

4. Τη διανομή του ποσού των ευρώ 190.000,00 για αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως: ευρώ 65.000,00 στον κ. Γεώργιο Φ. Νάκα, ευρώ 65.000,00 στον κ. Κωνσταντίνο Φ. Νάκα και ευρώ 15.000 στον κ. Στυλιανό Βασιλάκη και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από ευρώ 15.000 στον καθένα. Όσον αφορά την χρήση 01.07.2005-30.06.2006, εγκρίθηκε όπως διανεμηθούν ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των ευρώ 230.000 στα εκτελεστικά μέλη και έως του ποσού των ευρώ 20.000 σε καθένα από τα μη εκτελεστικά μέλη. Επίσης, οι μισθοί που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν λόγω χρήση μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές είναι: ευρώ 163.800 για τον κ. Κωνσταντίνο Φ. Νάκα, ευρώ 163.800 για τον κ. Γεώργιο Φ. Νάκα, ευρώ 61.785,92 για τον κ. Στυλιανό Βασιλάκη και ευρώ 38.009,64 για τον κ. Ανδρέα Τσιτάκη. Για δε το έτος 01.07.2005 ? 30.06.2006 εγκρίθηκε όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά και έως 10% επιπλέον. Τέλος, από τα κέρδη της χρήσεως 1.7.2005 ? 30.6.2006 εγκρίνεται να διανεμηθεί συνολικά έως του ποσού των ευρώ 230.000,00 ως αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έως του ποσού των ευρώ 20.000,00 ως αμοιβή στο κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Την επιλογή της εταιρίας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ" Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Ανδρέα Ρούσσο του Μιχαήλ Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 12131 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο Δασκολιά Κων/νο του Ηλία Αρ.Μητ. ΣΟΕΛ 13081.