Ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης της FORTHnet A.E.για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης .6.2004 και συγκεκριμένα του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 30.6.2004 στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 12:00 μ.μ. η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της μέτοχοι που εκπροσωπούν 11.106.956 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 16.525.297 (ποσοστό 67,2 %) με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Συγκεκριμένα
- Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.106.956 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2003 (1/1/2003-31/12/2003) μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2003.
- Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.106.956 ψήφους (100% των παρασταθέντων) απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2003 (1/1/2003-31/12/2003).
- Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.106.956 ψήφους (100% των παρασταθέντων) εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε." ως ελέγκτρια της εταιρείας (Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σταύρο Σαλούστρο του Κωνσταντίνου με αρ. ΣΟΕΛ 14611 και ως αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κο Σπυρίδωνα Μπούντα του Ηλία με αρ. ΣΟΕΛ 11451) και ενέκρινε την αμοιβή για τον τακτικό έλεγχο και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2004
- Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.106.956 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα χρήση 2003 που ανήλθαν στο ποσό των 40.500 ευρώ και όρισε για την διανυόμενη χρήση 2004 ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως και για κάθε παράσταση και συμμετοχή σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των 180 ευρώ.
- Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 10.836.956 ψήφους υπέρ (97,57% των παρασταθέντων) και με 270.000 ψήφους κατά (2,43% των παρασταθέντων), ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού μετά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσισε στην από 30 .12.2003 συνεδρίασή του, ώστε να εμφαίνεται στο καταστατικό ότι, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 19.499.850,46 ευρώ διαιρούμενο σε 16.525.297 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,18 ευρώ η κάθε μία.
- Επί του 6ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 8.818.432 ψήφους υπέρ (79,4% των παρασταθέντων) και με 2.288.524 ψήφους κατά (20,6% των παρασταθέντων) ενέκρινε πρόγραμμα διάθεσης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς 165.253 μετοχών της εταιρίας (1% περίπου του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου) στο προσωπικό και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών του Ομίλου που εντάχθηκαν σε εταιρίες του Ομίλου έως την 30η.6.2004 και με τιμή διάθεσης 3,76? ανά μετοχή, εφ' όσον επιτευχθεί στόχος κύκλου εργασιών των εταιριών του Ομίλου, ύψους 83.5μ? κατά την εταιρική χρήση του 2004. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να υλοποιήσει το πρόγραμμα εκδίδοντας τα πιστοποιητικά άσκησης του δικαιώματος τον μήνα Νοέμβριο 2005 και αποφασίζοντας κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2005 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και πιστοποιώντας την καταβολή του ποσού της αύξησης.
- Επί του 7ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.106.956 ψήφους κατά (100% των παρασταθέντων) αποφάσισε να μην εγκρίνει την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου καθώς και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
- Επί του 8ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, δεν υφίστανται υπό κατάρτιση συμβάσεις με συνδεόμενες εταιρείες που χρήζουν προηγούμενης εγκρίσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- Επί του 9ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, δεν πραγματοποιήθηκε καμία αγορά ιδίων μετοχών κατά το επιμέρους χρονικό διάστημα 1 Σεπτεμβρίου 2003 μέχρι και 18 Ιουνίου 2004 που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο κατ?εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης .6.2003.
- Επί του 10ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.106.956 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε την αγορά έως και 247,879 ιδίων μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου σε κατώτατη τιμή 3? και ανώτατη τιμή 8?. Το συνολικό χρονικό διάστημα αγοράς ιδίων μετοχών ορίζεται σε δώδεκα μήνες ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ορίσει με απόφασή του τα επιμέρους χρονικά διαστήματα.
- Επί του 11ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 9.088.432 ψήφους υπέρ (81,82% των παρασταθέντων) και 2.018.524 ψήφους κατά (18,18% των παρασταθέντων) αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 5, παρ.2 και 7 και του άρθρου 15 παρ. 1, ώστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, του Ν. 3156/2003 και του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή εκδίδει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μέχρι του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου. Η ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή να εκδίδει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει τροποποιημένος και του καταστατικού θα εξεταστεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση. Επίσης η Γενική Συνέλευση όρισε την ελάχιστη προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, όταν συντρέχει περίπτωση, σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
- Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης έγιναν διάφορες ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες της εταιρείας.