Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2004 και ώρα 13:00 με θέματα ημερσίας διάταξης:

Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2003.

Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2003 και Διάθεση Κερδών. Εγκριση με πλειοψηφία 100%

Εγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2003. Εγκριση με πλειοψηφία 100%

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. Εγκριση με πλειοψηφία 100%

Εκλογή Ελεγκτών Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετησίων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2004 και καθορίσμός της αμοιβής τους. Εγκριση με πλειοψηφία 100%

Επικυρωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκριση με πλειοψηφία 100%

Γνωστοποίηση της μη υλοποίησης της απόφασης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί αγοράς Ιδίων Μετοχών (μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της, με ανώτατη τιμή αγοράς 10 ευρώ και κατώτατη 1 ευρώ κατά το διάστημα από 25/06/2003 έως 25/06/2004).

Εγκριση παροχής εγγυήσεων προς συνδεδεμένες εταιρείες και προς τρίτους. Εγκριση με πλειοψηφία 100%

Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Ν. 2190 στα μέλη του Δ.Σ., να μετέχουν στα Δ.Σ. εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Εγκριση με πλειοψηφία 100%

Η Γενική Συνέλευση εξασφαλίζοντας την νόμιμη απαρτία 54,96% που αντιπροσωπεύεται από 7.830.975 μετοχές και 7.830.975 ψήφους και πλειοψηφία 100% (σε κάθε θέμα), ενέκρινε όλα τα θεμάτα της ημερησίας διατάξεως.