Γνωστοποιείται ότι στην 73η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 91 μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.898.656 μετοχές σε σύνολο 15.891.909 μετοχών, ήτοι ποσοστό 37,11%.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
- Ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητή, τον Ισολογισμό και τη Διαχείριση του έτους 2005.
- Ενέκρινε τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης, που ανέρχονται στο ποσό των Euro 228.459.245.-ως εξής:
- για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 15.891.909 μετοχές, Euro 10.647.579.-
- για αύξηση του τακτικού αποθεματικού (προκειμένου να εξισωθεί με το Μετοχικό Κεφάλαιο) Euro 22.248.671.-
- για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 1,73 ανά μετοχή σε 15.891.909 μετοχές, Euro 27.493.003.-
- για καταβολή φόρου (?ρθρο 6, Ν.3296/2004), Euro 17.948.509.-
- υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο, Euro 150.121.483.- Δικαιούχοι του μερίσματος, που ανέρχεται στο ποσό των 2,40 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, είναι οι κάτοχοι μετοχών την 5η Μαΐου 2006. Από την 8η Μαΐου 2006 (ημερομηνία αποκοπής) η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμη χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 16η Μαΐου 2006 (ημερομηνία έναρξης πληρωμής) ως εξής:
α) μέσω των χειριστών, δηλαδή των χρηματιστηριακών εταιριών που οι ίδιοι οι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος. Σημειώνεται ότι ο επενδυτής δύναται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει στο χειριστή, με σχετική αίτησή του στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο Κ.Α.Α. τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.
β) απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο μέτοχος ή με επιταγή η οποία θα ταχυδρομηθεί και θα φέρει ημερομηνία 16.5.2006.
- Ενέκρινε την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου για το έτος 2006
- Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία Ernst & Young ως ελεγκτές της Διαχείρισης του έτους 2006
- Ενέκρινε την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2006
- Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2005
- Επανεξέλεξε τον κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Στη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκαν τα εξής:
- η αποϋλοποίηση των ενσώματων μετοχών, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3371/2005 (ΦΕΚ Α 178) είναι πλέον υποχρεωτική, μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς την προσκόμιση του τίτλου που ενσωματώνει τα μετοχικά δικαιώματα. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να εκποιήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εν συνεχεία να καταθέσει το προϊόν της εκποίησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων των ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δε θα έχουν αποϋλοποιηθεί μέχρι και την 15.7.2006 [ήτοι 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω άρθρου]. Οι μέτοχοι έχουν ενημερωθεί με ιδιαίτερο έγγραφο καθώς και με ανακοινώσεις στον Τύπο,
- η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος κατά Euro 22.248.671,20, η οποία καλύφθηκε με την έκδοση 3.972.977 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Euro 5,60 εκάστη. Οι νέες μετοχές χορηγήθηκαν στους μετόχους οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. την 11.7.2005, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλαιές. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχεται σε Euro 88.994.690,40 και διαιρείται σε 15.891.909 μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 5,60 εκάστη, - η τακτοποίηση των κλασματικών υπολοίπων επί μετοχών της Τράπεζας, τα οποία προέκυψαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (11.7.2005). Οι μέτοχοι είχαν ενημερωθεί εγκαίρως με ιδιαίτερο έγγραφο για τη σχετική διαδικασία και στις 8.2.2006 πιστώθηκαν οι μερίδες στο Σύστημα ?υλων Τίτλων των μετόχων που αγόρασαν κλασματικό υπόλοιπο μετοχής,
- οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Τράπεζα με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς,
- ο διορισμός του κ. Γεωργίου Δημόπουλου ως μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής & του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας λόγω λήξης της θητείας του κ. Β. Δρουκόπουλου.