Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 30.6.2005 στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 13:00 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ όλη τη διάρκειά της μέτοχοι που εκπροσωπούν 11.494.665 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 16.851.695 (ποσοστό 68,2107%) με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Συγκεκριμένα -Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.494.665 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2004 (1/1/2004-31/12/2004) μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2004, αποφάσισε δε την μη διανομή μερίσματος. -Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.494.665 ψήφους (100% των παρασταθέντων) απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2004 (1/1/2004-31/12/2004). -Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.494.665 ψήφους (100% των παρασταθέντων) εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε." και "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Μητρικής και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2005, και ενέκρινε την αμοιβή τους. -Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.494.665 ψήφους (100% των παρασταθέντων) επικύρωσε την εκλογή του κ. Αλκιβιάδη Παγιατάκη ως προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση του εκλιπόντος κ. Στυλιανού Ορφανουδάκη, αποδέχτηκε την παραίτηση του κ. Αλκιβιάδη Παγιατάκη και επικύρωσε την εκλογή του του κ. Απόστολου Τραγανίτη ως νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου που εξέλεξε προσωρινά το Διοικητικό Συμβούλιο της 30ης .6.2005. -Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 9.698.216 ψήφους υπέρ (84,37% των παρασταθέντων) και με 1.796.449 ψήφους κατά (15,63% των παρασταθέντων) ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα χρήση 2004 που ανήλθαν στο ποσό των 33.660 ευρώ και όρισε για την διανυόμενη χρήση 2005 ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως και για κάθε παράσταση και συμμετοχή σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των 250 ευρώ . Ακόμη ενέκρινε τις αμοιβές των Διευθυντικών Στελεχών για την χρήση 2005 και την ανανέωση της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ Παντελή Τζωρτζάκη. -Επί του 6ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.494.665 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων), ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού μετά από τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσισε στην από 30.12.2004 συνεδρίασή του, ώστε να εμφαίνεται στο καταστατικό ότι, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 19.885.000,1 ευρώ διαιρούμενο σε 16.851.695 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,18 ευρώ η κάθε μία. -Επί του 7ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 9.698.216 ψήφους υπέρ (84,37% των παρασταθέντων) και με 1.796.449 ψήφους κατά (15,63% των παρασταθέντων) ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιώματος προαιρετικής αγοράς 168.517 μετοχών της εταιρίας (1% περίπου του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου) στο προσωπικό και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών του Ομίλου που συνδέθηκαν με τις εταιρίες του Ομίλου έως την 30η.9.2005 και με τιμή διάθεσης 3,3? ανά μετοχή, εφ όσον επιτευχθεί στόχος κύκλου εργασιών των εταιριών του Ομίλου, ύψους ?95εκατ. κατά την εταιρική χρήση του 2005. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να υλοποιήσει το πρόγραμμα και να αποφασίσει κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2006 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επίσης με την αυτή πλειοψηφία ως άνω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την υλοποίηση μέσα στο έτος 2005 του μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης μετοχών ως προς τις 277.497 αδιάθετες μετοχές, όρισε ως τιμή διάθεσης το ποσό των 3,3 ευρώ ανά μετοχή και ως δικαιούχους του προγράμματος το προσωπικό και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών του Ομίλου που συνδέθηκαν με αυτές μέχρι 31.12.2004. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να υλοποιήσει το πρόγραμμα διάθεσης των ως άνω μετοχών το έτος 2005 και κατά το μήνα Δεκέμβριο 2005 να αυξήσει αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. -Επί του 8ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.494.665 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων) αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 καταστατικού ώστε να ενσωματωθούν στο σκοπό της εταιρείας οι δραστηριότητες των εταιρειών INTERNET HELLAS και HELLASNET που απορροφήθηκαν από τη FORTHnet. -Επί του 9ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.494.665 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων) αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 καταστατικού που αφορά στη «Διάρκεια? ορίζοντας τη διάρκεια της εταιρείας σε σαράντα (40) χρόνια από τη σύστασή της. -Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 9.698.216 ψήφους υπέρ (84,37% των παρασταθέντων) και με 1.796.449 ψήφους κατά (15,63% των παρασταθέντων) αποφάσισαν την τροποποίηση άρθρου 20 και 9 του καταστατικού ώστε να παρέχεται από το καταστατικό η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια και ομολογιακά δάνεια με ανταλλάξιμες ομολογίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3156/2003. -Επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 9.698.216 ψήφους υπέρ (84,37% των παρασταθέντων) και με 1.796.449 ψήφους απέχοντες (15,63% των παρασταθέντων) αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ύψους των ?50εκατ. και χορήγησε σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου. -Επί του 12ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.494.665 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (διοικητικών, οικονομικών, νομικών και τεχνικής υποστήριξης) μεταξύ της FORTHnet και των θυγατρικών της FORTHcrs και Meditteranean Broadband Access S.Α., αντίστοιχα. -Επί του 13ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, δεν πραγματοποιήθηκε καμία αγορά ιδίων μετοχών κατά το επιμέρους χρονικό διάστημα 5 Αυγούστου 2004 μέχρι και 20 Ιουνίου 2005 που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο κατ?εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης .6.2004. -Επί του 14ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.494.665 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε την αγορά έως και 250,000 ιδίων μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου σε κατώτατη τιμή 3 ευρώ και ανώτατη τιμή 8 ευρώ. Το συνολικό χρονικό διάστημα αγοράς ιδίων μετοχών ορίζεται σε δώδεκα μήνες ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ορίσει με απόφασή του τα επιμέρους χρονικά διαστήματα. -Επί του 15ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 11.494.665 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων) χορήγηση άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και στα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.