Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι κατόπιν παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Νικολάου Λεβέντη, το Δ.Σ. της εταιρείας μας κατά τη συνεδρίασή του της 25.11.2004 εξέλεξε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, τον κ. 'Aγγελο Φωτόπουλο.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1/ Ιωάννης ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ του Ανδρέα και της Νικολέτας, οικονομολόγος, γεννημένος το έτος 1952, στο Βαλτέτσι Αρκαδίας, Έλληνας υπήκοος, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2/ Ελευθέριος ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Ευαγγέλου και της Κικής, τραπεζικός, γεννημένος το έτος 1939, στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
3/ 'Aγγελος Φωτόπουλος του Παναγιώτη και της Ευανθίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1963 στους 'Aνω Λούσους Αχαΐας.
4/ Αριστοκλής ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημοσθένους και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος το έτος 1952, στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
5/ Νικόλαος ΤΣΙΩΚΑΣ του Ιωάννη και της Μαρίας, δικηγόρος, γεννημένος το έτος 1942, στην Αιγάνη Λαρίσης, Έλληνας υπήκοος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
6/ Μαίρη ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ του Αντωνίου και της Ζουμπουλιάς, δικηγόρος, γεννημένη το έτος 1957, στις Φέρες Έβρου, Ελληνίδα Υπήκοος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
7/ Ηλίας Καρακίτσος του Δημοσθένη και της Αναστασίας, καθηγητής Πανεπιστημίου - Οικονομολόγος, γεννημένος το έτος 1948, στο Λονδίνο, Βρετανός Υπήκοος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.