Στο Μαρούσι, σήμερα 28 Νοεμβρίου 2000, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "FRIGOGLASS A.B.E.E." (πρώην "3G A.E."), στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφ. Κηφισίας 44), μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Ανδρουτσόπουλου, παρόντων των κ.κ. Χαράλαμπου Δαυίδ, Λεωνίδα Ιωάννου, Λουκά Κόμη και Αναστασίου Λεβέντη. Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης, Νίνος Γιαμάκης και Irial Finan δεν παρέστησαν, αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος, θέτει στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για λήψη αποφάσεων:ΘΕΜΑ1ο: "Εκλογή νέου Συμβούλου Δ.Σ. σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Προέδρου Δ.Σ., Ανδρέα Α. Δαυίδ. Παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων Συμβούλων Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων". Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος, αναφερόμενος στο αντικείμενο του θέματος, εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι λόγω του αιφνίδιου θανάτου του Προέδρου Δ.Σ., Ανδρέα Α. Δαυίδ, στις 16 Οκτωβρίου 2000, παρίσταται ανάγκη εκλογής νέου Συμβούλου στη θέση του αποβιώσαντος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης, Νίνος Γιαμάκης και Irial Finan, του έχουν υποβάλλει από την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2000 επιστολές παραίτησής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα κάνει αποδεκτές τις παραιτήσεις των πιο πάνω τριών μελών του. Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εκλέξει τρία νέα μέλη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά από διαλογική συζήτηση στο πιο πάνω θέμα, ομόφωναΑ Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εκλέγει τους κ.κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ του ΑΝΔΡΕΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ · ΚΡΙΤΩΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ROAR ANTONSEN του HANS και SAMIR ISSA TOUBASSY του ISSA, στη θέση του αποβιώσαντος Προέδρου Δ.Σ. κ. Ανδρέα Α. Δαυίδ και των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Καταστατικού της εταιρείας, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το έτος 2001. Η εκλογή αυτή των πιο πάνω μελών θα επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα». Μετά την εκλογή των πιο πάνω μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα ακόλουθα πρόσωπα: 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 5. ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ · ΚΡΙΤΩΝΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ROAR ANTONSEN του HANS 9. SAMIR ISSA TOUBASSY του ISSA Στο σημείο αυτό, ο κ. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος κάλεσε τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη συγκρότησή του σε σώμα και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προεδρείου του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της εταιρείας. Μετά από αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, προέβη ομόφωνα στη λήψη των πιο κάτω αποφάσεων:Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Καταρτίζεται σε σώμα και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο. Περαιτέρω, μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγονται παμψηφεί, Πρόεδρος Δ.Σ. ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ · ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ και Γραμματέας του Δ.Σ. ο κ. ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ, με Αναπληρωτές του τους Νομικούς Συμβούλους της εταιρείας κ.κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΦΙΛΟ, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την πιο πάνω εκλογή του Προεδρείου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει ως ακολούθως1.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Υψηλάντου 23), Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937, Α.Δ.Τ. Ν-032081/1986, Πρόεδρος Δ.Σ. 2.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ · ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Επιχειρηματίας, κάτοικος Λονδίνου (West Africa House, Hanger Lane Ealing, London W5-3QR), Βρεττανικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Γκάνα το 1941, Αρ. Διαβ. 500120159, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Μηχανολόγος · Ηλεκτρολόγος, κάτοικος Διονύσου Αττικής (Μαγνησίας 76), Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο Χρυσοχώρι Μεσσηνίας το 1941, Α.Δ.Τ. Ν-337540/1984, Διευθύνων Σύμβουλος. 4.ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Δεληγιάννη 76), Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1943, Α.Δ.Τ. Ρ-101534/1993, Σύμβουλος και Γραμματέας Δ.Σ. 5.ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Φραγκοκκλησιάς 9), Κυπριακής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το 1939, Αρ. Διαβ. ΒΒ002594, Σύμβουλος.6.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ · ΚΡΙΤΩΝΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Επιχειρηματίας, κάτοικος Λονδίνου (West Africa House, Hanger Lane Ealing, London W5-3QR), Βρεττανικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουρκ το 1942, Αρ. Διαβ. 500272989, Σύμβουλος. 7.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Επιχειρηματίας, κάτοικος Λάγκος Νιγηρίας (Iddo House, Iddo Island), Βρεττανικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το 1965, Αρ. Διαβ. 750077678, Σύμβουλος. 8.ROAR ANTONSEN του HANS, Στέλεχος Επιχειρήσεων, κάτοικος Νορβηγίας (Tunevan. 42, 1710 Sarpsborg, Norway), Νορβηγικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Νορβηγία το 1945, Αρ. Διαβ. 94 JO547252-3, Σύμβουλος. 9.SAMIR ISSA TOUBASSY του ISSA, Επιχειρηματίας, κάτοικος Λονδίνου (Flat 4, 69 Onslow Square), Αμερικανικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Παλαιστίνη το 1939, Αρ. Διαβ. 701090253, Σύμβουλος.Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γραμματέας ή οι Αναπληρωτές του, εξουσιοδοτούνται να προβούν στις ενέργειες και δημοσιεύσεις που απαιτούνται από το Νόμο, σχετικά με τη συγκρότηση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκλογή του Προεδρείου του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Βουρλούμης, ευχαρίστησε για την εκλογή του και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο, να αποφασίσει για τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: