Ανακοινώνεται ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία για τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός του 4ου και 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο των άρθρων 28 παρ. 2 και 40 παρ. 2 του ν.3371/2005 και την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και την μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο του άρθρου 28 παρ. 2 και το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 3371/2005 και τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία, καθώς παρέστησαν 16 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 4.493.555 μετοχές, ήτοι 66,24 % του μετοχικού κεφαλαίου. Τα ως άνω δύο θέματα, αλλά και το θέμα της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμ-βουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, η συζήτηση του οποίου αναβλήθηκε για την 26.5.2006, αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση να συζητηθούν στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής στις 26.5.2006, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο. Περαιτέρω, κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκαν τα κάτωθι καθώς υπήρχε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία:
1. Η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,
2. Η απαλλαγή των διατελεσάντων κατά την 7η εταιρική χρήση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 7ης εταιρικής χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής,
3. Η αναβολή συζήτησης του θέματος της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, για την 26.5.2006 στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο,
4. Η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORΝTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 8ης εταιρικής χρήσης και ο καθορισμός της αμοιβής της, 5. Α) Η μη έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών με την εταιρία AIR BEAUTY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε.,
Β1) Η έγκριση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να εξετάσει πριν τη λήξη της τρέχουσας χρήσης το ενδεχόμενο να δοθούν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το β' εξάμηνό της και το ίδιο ενδεχόμενο να εξετασθεί στην αρχή της επόμενης εταιρικής χρήσης και για την περίοδο από 1.1.2007 μέχρι 30.6.2007 μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα εμφανίσει κέρδη και το χαρτοφυ-λάκιό της υπεραξία,
Β2) Η έγκριση αμοιβών οι οποίες καταβλήθηκαν στα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής για την εταιρική χρήση 2005 και η προέγκριση αμοιβών των μελών της Επεν-δυτικής της Επιτροπής για το β' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, καθώς και για την πε-ρίοδο από 1.1.2007 μέχρι 30.6.2007.