Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 άρθρο 6 - παρ. 1β, η ΑΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ γνωστοποιεί ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της στην Αθήνα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παρευρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά ποσοστό 68,748% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 51.766.959 μετοχές επί συνόλου 75.300.000 μετοχών της Εταιρείας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Επί του πρώτου θέματος:

α) Αποφάσισε ομόφωνα την ακύρωση των 1.379.770 ιδίων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 με i) μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 827.862 ευρώ, ii) μείωση του αποθεματικού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 3.779.448,13 ευρώ. Ειδικότερα οι ακυρούμενες κατά τα ως άνω 1.379.770 ίδιες μετοχές, οι οποίες αναλογούν στο 1,83% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου προ της μειώσεως, συνολικής ονομαστικής αξίας 827.862 ευρώ, αποκτήθηκαν μέσω του Χ.Α. κατά το διάστημα από 20.07.2000 έως και 21.05.2001 σε εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2000 και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30.06.2000 και της 02.01.2001.

Επί του δευτέρου θέματος : α) Αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 827.862 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση 1.379.770 νέων μετοχών (δηλαδή, αριθμού ίσου προς τις ίδιες μετοχές, οι οποίες με την προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ. ακυρώθηκαν), ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους Μετόχους της Εταιρείας κατά την προκύπτουσα αναλογία, ήτοι 1,866566161929 νέες μετοχές για κάθε 100 παλαιές, β) την εκποίηση μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των κλασματικών δικαιωμάτων, που θα προκύψουν κατά τη δωρεάν διανομή μετοχών και την απόδοση του προϊόντος της εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά την αναλογία εκάστου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας : α) να ορίσει - μετά την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη σχετική διαδικασία στο Χ.Α.- την ημερομηνία, κατά την οποία οι Μέτοχοι θα δικαιούνται της ανωτέρω δωρεάν διανομής μετοχών, προβαίνοντας στη δέουσα ενημέρωση των Αρχών και των Μετόχων και β) να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων, που θα προκύψουν από αυτήν καθώς και την απόδοση του προϊόντος εκποιήσεως στους δικαιούχους μετόχους.

Επί του τρίτου θέματος: Αποφάσισε με ψήφους 51.736.860 σε σύνολο 51.766.959 την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτό οι ανωτέρω αποφάσεις της καθώς και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. Μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 45.180.000 ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε 75.300.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ έκαστη.

Επί του τέταρτου θέματος: α) Αποφάσισε με ψήφους 51.736.860 σε σύνολο 51.766.959 την έκδοση Κοινού Μη Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρεία με τους εξής βασικούς όρους: Ύψος Δανείου 15.000.000,00 ευρώ. Διάρκεια Δανείου 5,5 έτη με 12μηνη περίοδο χάρητος. Επιτόκιο κυμαινόμενο euribor εξαμήνου πλέον περιθωρίου χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων θα γίνεται σε εξαμηνίαια βάση β) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια σχετικά με την εκ μέρους της Εταιρείας έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου με τους ανωτέρω βασικούς όρους καθώς και να διαπραγματευθεί και αποδεχθεί τυχόν νέους, που δεν θα μεταβάλουν ουσιωδώς τα ανωτέρω.