Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2005 αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των oικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2004, όπως επίσης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης. 2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2004 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 1.1. - 31.12.2004. 4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού/αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους. 6. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.

1 + 2) Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01. - 31.12.2004 και οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με απαρτία 73,67% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων). 3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 2004 με απαρτία 73,67% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων). 4) Εκλέχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2005 με απαρτία 73,67% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων). Είναι ο ελεγκτικός οίκος «GRANT THORNTON Α.Ε.? (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127). Τακτικός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος του Αθανασίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11851) και αναπληρωματικός η κ. Αθανασία Αραμπατζή του Μιχαήλ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12821).

)5 Εγκρίθηκε, με απαρτία 73,67% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων), η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού 774.706,32 ευρώ που ισοδυναμεί σε μέρισμα 0,051 ? ανά μετοχή. Κατ? ακολουθία των ανωτέρω, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας για την χρήση 01.01. - 31.12.2004 γίνεται ως ακολούθως: 1. Τακτικό αποθεματικό 69.448,58 2. Μερίσματα πληρωτέα 774.706,32 8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο ΣΥΝΟΛΟ 5.565.524,066.409.678,96

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης, με την ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία, η πληρωμή του μερίσματος να αρχίσει στις 2/8/2005. Από αυτή την ημερομηνία έως και την 30/9/2005 η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται μέσω των χειριστών, ενώ από την 1/10/2005 θα πραγματοποιείται στην έδρα της εταιρείας στον ?λιμο, Λεωφ. Αλίμου 7. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν διά του Τύπου. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι της 30.6.2005.

6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απαρτία 73,67% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.191.270 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων).