Πραγματοποιήθηκε την 30.06.2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας, με την παρουσία του 60,64% των μετόχων και αποφασίστηκαν τα εξής :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2004 (ενοποιημένος & μητρικής) με προσάρτημα, ανάλυση αποτελεσμάτων, κ.λ.π. οικονομικές καταστάσεις. 2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελεγκτών για τη χρήση 2004. 3. Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2004. 4. Εξελέγησαν ομόφωνα μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Νικόλαος Στ. Παπαγεωργίου (Πρόεδρος Δ.Σ.), Πολυχρόνης Λαδονικόλας (Διευθύνων Σύμβουλος), Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου (Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος), Στυλιανός Κωτσιόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Γεώργιος Κούκουλας (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος), Σταύρος Λεκκάκος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος), Ιωάννης Τσαμουργκέλης (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος).

5. Εξελέγησαν ομόφωνα ως Τακτικός και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κυρία Δάρα και ο κύριος Δαμηλάκος αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση 2005, της εταιρείας BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. 6. Καθορίστηκε ομόφωνα η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή η οποία ανέρχεται σε ? 36.000 για τη χρήση του 2005 και εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2004.

7

. Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. κ.λ.π. για ενέργεια πράξεων, συνομολόγησης συμβάσεων κ.λ.π. κατά τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 23 και 23α Κ.Ν. 2190/1920. 8. Ανακλήθηκε ομόφωνα προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ. της 25.06.2004 για αγορά Ιδίων Μετοχών. Επίσης, αποφασίστηκε η σύγκλιση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 19.07.2005 επί των θεμάτων :

9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων αποθεματικών Ν. 2065/1992 με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.