Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ARROW A.E.E.X., στις 23/12/2005 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός Κανάρη 24, Αθήνα, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 26.369.520 μετοχές, ήτοι το 80,9% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως που συζητήθηκαν ήταν:
1. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την τραπεζική εταιρεία "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", με απορρόφηση της Εταιρείας, από κοινού και εκ παραλλήλου με τις εταιρείες "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", από την "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1, 69 επ. κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, του ν. 2992/2002 και του άρθρου 16 του ν. 2515/1997.
2. Υποβολή και έγκριση: (i) του από 30.06.2005 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως αυτό συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε την 09.09.2005, μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", καθώς επίσης και του σχετικού Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρείας με ημερομηνία 31.03.2005, (ii) της κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και (iii) των από 01.07.2005 εκθέσεων ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Μιχαήλ Κόκκινου της ελεγκτικής εταιρείας "KPMG Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε." που συντάχθηκαν για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31 Μαρτίου 2005, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής και για την αποτίμηση της Εταιρείας και της απορροφώσας εταιρείας "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία".
3. Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
4. Έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής: Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 26.369.520 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τη συγχώνευση της Εταιρείας με την τραπεζική εταιρεία "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", με απορρόφηση της Εταιρείας, από κοινού και εκ παραλλήλου με τις εταιρείες "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", από την "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1, 69 επ. κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, του άρθρου 9 του ν. 2992/2002 και του άρθρου 16 του ν. 2515/1997. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως: Στη διαδικασία ψηφοφορίας αυτού του θέματος συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 24.636.370 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,4% των παρισταμένων μετόχων, ενώ απείχε μέτοχος που εκπροσωπούσε 1.733.150 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,6% των παρισταμένων μετόχων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με παμψηφία, ήτοι 24.636.370 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων: (i) Ενέκρινε το ως άνω από 30.06.2005 κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως αυτό συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε την 09.09.2005, μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", την καθοριζομένη σε αυτό σχέση ανταλλαγής μετοχών (σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο) των συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και τον από 31.03.2005 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Εταιρείας, που συντάχθηκε για το σκοπό της συγχώνευσης. (ii) Ενέκρινε την ως άνω, κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. (iii) Ενέκρινε τις ως άνω από 01.07.2005 εκθέσεις ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κου Μιχαήλ Κόκκινου της ελεγκτικής εταιρείας "KPMG Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε." που συντάχθηκαν για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31 Μαρτίου 2005, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής και για την αποτίμηση της Εταιρείας και της απορροφώσας εταιρείας "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία". Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως: Στη διαδικασία ψηφοφορίας αυτού του θέματος συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 24.636.370 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,4% των παρισταμένων μετόχων, ενώ απείχε μέτοχος που εκπροσωπούσε 1.733.150 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,6% των παρισταμένων μετόχων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με παμψηφία, ήτοι με 24.636.370 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων όρισε την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα Ιουλία Θανασούρα ως εκπρόσωπο της Εταιρείας και την εξουσιοδότησε να υπογράψει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της Εταιρείας, με απορρόφηση της, από κοινού και εκ παραλλήλου με τις εταιρείες "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "PROTON Επενδυτική Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία" και τις ενδεχόμενες συμπληρωματικές ή τροποποιητικές πράξεις αυτής, καθώς και να προβεί σε κάθε άλλης πράξη ή δικαιοπραξία και υποβάλει κάθε δήλωση ή ανακοίνωση που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση-τελείωση της εγκριθείσαςσήμερα συγχώνευσης ή σχετίζεται με αυτήν, ορίζοντας υποπληρεξουσίους της επιλογής της. Σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω εκπροσώπων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει άλλα πρόσωπα με τις ίδιες εντολές. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως: Στη διαδικασία ψηφοφορίας αυτού του θέματος συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 24.636.370 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,4% των παρισταμένων μετόχων, ενώ απείχε μέτοχος που εκπροσωπούσε 1.733.150 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,6% των παρισταμένων μετόχων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με παμψηφία, ήτοι με 24.636.370 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων ενέκρινε όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις και δικαιοπραξίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, ήτοι "Διάφορες ανακοινώσεις.". Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.