Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας μας.

Κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 5ης Ιουλίου 2005, αποφασίστηκε η εκλογή νέου νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία από 5.7.2005 και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. Ειδικώτερα το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελούν οι κ.κ.

1.Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, 2.Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, 3.Ανδρέας Παπούλιας του Βασιλείου, 4.Φώτιος Μαυρουδής του Θρασυβούλου, 5.Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, 6.Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, 7.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και 8.Πέτρος Κόκκαλης του Σωκράτη. Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου και Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη. Παρέστησαν 35.883.998 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,15%). Ψήφισαν: Υπέρ 35.368.390 (98,56%), Κατά 0, Λευκά 515.608 (1,44%)

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 5ης Ιουλίου 2005 και ορίστηκαν τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1.Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 2.Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 3.Ανδρέας Παπούλιας του Βασιλείου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 4.Φώτιος Μαυρουδής του Θρασυβούλου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 5.Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος 6.Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 7.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και 8.Πέτρος Κόκκαλης του Σωκράτη, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.