Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 09/06/2006 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Στη Συνέλευση παρέστησαν 14 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10.432.716 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων ήτοι το 59,47% επί του συνόλου των 17.544.600 μετοχών της εταιρείας, και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 10.432.716 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2005 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
Θέμα 2ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 10.432.716 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2005 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Θέμα 3ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 93% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.739.216 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2005.
Θέμα 4ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 10.432.716 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2006 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17111, αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.
Θέμα 5ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 10.432.716 μετοχών, εξέλεξαν νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/17-5-2002 Κεφάλαιο α' για την Εταιρική Διακυβέρνηση.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, Μη εκτελεστικό μέλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ, Εκτελεστικό μέλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΙΤΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
WALID ABDO, Εκτελεστικό μέλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ, Μη εκτελεστικό μέλος
Θέμα 6ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 10.432.716 μετοχών ενέκριναν την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003) μέχρι του συνολικού ποσού των 27.000.000 Euro με δυνατότητα μερικής κάλυψης αυτού και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού.
Θέμα 7ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 10.432.716 μετοχών ενέκριναν για τη χρήση 2005 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 448 χιλ. Euro προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 καθαρού ποσού έως 900 χιλ. Euro.