Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι για την 22α Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 24η Ιουνίου 2005 δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 29.145.010 μετοχές, ήτοι το 52,61% του συνόλου των σε κυκλοφορία μετοχών. Η ως άνω Συνέλευση αποφάσισε ομοφώνως τα ακόλουθα:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2004 μετά των επ' αυτών εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2004 μετά των επ' αυτών εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Ενέκρινε τη διάθεση των καθαρών κερδών και την καταβολή μερίσματος 7,5 λεπτών ανά μετοχή. Αποφάσισε ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Παρασκευής 1ης Ιουλίου 2005, συνεπώς από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2005 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα της χρήσης 2004. Όρισε ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την Τρίτη 23 Αυγούστου 2005. Επίσης, αποφάσισε η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους να γίνει με δίγραμμες επιταγές που θα εκδώσει και θα αποστείλει ταχυδρομικώς στους δικαιούχους η Εταιρεία, στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει οι τελευταίοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

4. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1 - 31/12/2004.

5. Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2005 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Ανδρέας Τσαμάκης και αναπληρωματικός ο κ. Γρηγόρης Κούτρας. Η Γενική Συνέλευση έχοντας υπόψη της ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών που χρησιμοποιούνται ως ελεγκτές καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο (Ν.2231/94 άρθρ. 18 παρ.5) εγκρίνει από τώρα την αμοιβή που θα ορισθεί με την διαδικασία αυτή.

6. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1 - 31/12/2004 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για τη χρήση 1/1 - 31/12/2005.

7. Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.

8. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, όπως αυτό περιγράφεται στην ενότητα "Προοπτικές" της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004. Επίσης, ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφ' ενός της Εταιρείας και αφ' ετέρου μελών του Δ.Σ. ή συγγενών αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχου ν τα ανωτέρω πρόσωπα, εφ' όσον οι συμβάσεις αυτές δεν αποκλίνουν από τις τρέχουσες συναλλακτικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρεία με πελάτες ή προμηθευτές της. Επίσης, η Συνέλευση ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου κατά τη χρήση 2004 από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.