Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε στις 4-5-2006 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 38 μέτοχοι εκπροσωπούντες 770.358.528 μετοχές, ήτοι το 85,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε αποφάσεις για
τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Θέμα 1: Εγκρίθηκε η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2005.
Θέμα 2: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2005 καθώς και η διανομή μερίσματος Euro 0,07 ανά μετοχή για τη χρήση αυτή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 5-5-2006. Από την 8-5-2006 οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα αρχίσει στις 15-5-2006 και θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς του Χ.Α. και Κ.Α.Α.
Θέμα 3. Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕ και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2005.
Θέμα 4: Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2005.
Θέμα 5: Εξελέγη η εταιρία BAKER TILLY HELLAS A.E., για τη διενέργεια του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας (Απλών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2006.
Θέμα 6:Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα πάγια έξοδα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των μελών, καθώς και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2005 και ο καθορισμός αυτών για τη χρήση 2006.
Θέμα 7: Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2005 και ο καθορισμός αυτών για τη χρήση 2006.
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η σύναψη ασφαλιστηρίου με την Αγροτική Ασφαλιστική για τα μέλη Διοίκησης και Διοικητικού Συμβουλίου για ευθύνη έναντι τρίτων.
Θέμα 9: Εγκρίθηκε η αλλαγή του διακριτικού τίτλου και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού: Έτσι το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του Καταστατικού τροποποιείται ως εξής "Η Τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο ΑΤΕbank". Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Τράπεζας προκειμένου να καθορίσει την ημερομηνία αλλαγής του διακριτικού τίτλου.
Θέμα 10: Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.032.206.666,16 ευρώ με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών εις νέον λόγω των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,91 ευρώ ανά μετοχή σε 0,77 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Θέμα 11: Εγκρίθηκε η περαιτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 45.272.222,20 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,05 ευρώ ανά μετοχή και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. προκειμένου να ορίσει κατά τα ισχύοντα την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από την παραπάνω μείωση και την έναρξη καταβολής του στους μετόχους που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο και το Χ.Α.
Θέμα 12: Εγκρίθηκε η Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού με βάση τις άνω αποφάσεις με αριθμούς 10 και 11: "11. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 4-5-2006 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών εις νέον λόγω Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτών (1.032.206.666,16) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,91 ευρώ ανά μετοχή σε 0,77 λεπτά ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (697.192.221,88) ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσια πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερις (905.444.444) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα επτά λεπτών (0,77) η καθεμία.
12. Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειώθηκε περαιτέρω σύμφωνα με την παραπάνω από 4-5-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (45.272.222,20), με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,05 λεπτά δηλαδή από 0,77 λεπτά ανά μετοχή σε 0,72 λεπτά ανά μετοχή. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στους μετόχους κατά το ποσό που αντιστοιχεί στη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξακοσίων πενήντα ενός εννιακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (651.919.999,68) και κατανέμεται αντίστοιχα σε εννιακόσια πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερις (905.444.444) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα δύο λεπτών (0,72) η καθεμία".Θέμα 13: Ενημερώθηκε η Γ.Σ. για την πώληση ιδίων μετοχών.
Θέμα 14: Ενημερώθηκε η Γ.Σ. για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 39 ν. 3259/2004 για οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα.

Κατεβάστε την ομιλία του Διοικητή της Α.Τ.Ε.