Στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. η ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της έλαβε χώρα την 24η Ιουνίου 2005 και παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 83.417.087 μετοχές ή ποσοστό 91% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ψήφισαν υπέρ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 83.402.077 μετοχές και κατά μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 15.010 μετοχές.

Τις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης άνοιξε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λεωνίδας Ζώννιος, ο οποίος ανέπτυξε στους κ.κ. μετόχους το περιεχόμενο της Έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2004 και ανέλυσε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2004. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1.Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την Εταιρική χρήση έτους 2004. Ψήφοι 83.402.077

2.Ενέκρινε και επικύρωσε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση έτους 2004, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ψήφοι 83.402.077

3.Ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προς απόσβεση ζημιών με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα μειωθεί κατά ποσό ευρώ 153.027.288,69 και θα διαμορφωθεί από ευρώ 188.764.200,42 που είναι σήμερα σε ευρώ 35.736.911,73. Η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής θα διαμορφωθεί από ευρώ 2,06 που είναι σήμερα σε ευρώ 0,39. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε ευρώ 35.736.911,73 αποτελούμενο πλέον από 91.633.107 μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ 0,39 έκαστη. Ψήφοι 83.402.077 Η ως άνω απόφαση θα υλοποιηθεί μέσα στα καθορισμένα από τους ισχύοντες νόμους, χρονικά όρια.

4.Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι 83.402.077

5.Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2004. Ψήφοι 83.402.077

6.Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2004 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για την χρήση 2005. Ψήφοι 83.402.077

7.Αποφάσισε τον ορισμό της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών PricewaterhouseCoopers (PwC) ως ελεγκτικού οίκου, εξέλεξε τους ορκωτούς ελεγκτές για τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 και καθόρισε τις αμοιβές τους. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι οι κ.κ.: Γούτης Βασίλειος ως Τακτικός και Παπαγεωργίου Αντώνης ως Αναπληρωματικός. Ψήφοι 83.402.077

8.Ενέκρινε την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρία. Η άδεια αυτή να χορηγηθεί με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι για κάθε μία συμμετοχή θα απαιτείται προηγούμενη ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Ψήφοι 83.402.077

9.Ενέκρινε την καταβολή μερίσματος ευρώ 146.624,29.- στους ασφαλισμένους του Κλάδου Ζωής που είναι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων με συμμετοχή στα κέρδη. Ψήφοι 83.402.077

10.Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Ψήφοι 83.402.077

11.Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποδεχτεί, κατά περίπτωση, αιτήσεις υπαλλήλων για οικειοθελή αποχώρηση. Ψήφοι 83.402.077