Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 27/06/2005 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. με απαρτία 74,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (22.296.740 μετοχές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και 2.007.248 ίδιες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου) κατά την οποία λήφθηκαν αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα ως εξής :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004 και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα ο πίνακας διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος 0,05 Ευρώ ανά μετοχή με δικαιούχους τους κατόχους των μετοχών μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2005.. Η μετοχή της ΕΔΡΑΣΗΣ θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα μερίσματος από την επομένη 1η Ιουλίου 2005. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους στις 04/08/2005 μέσω του Κ.Α.Α.

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2004.

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και ειδικότερα του κ. Σπ. Δρακόπουλου ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του κ. Α. Σμαϊλη ως αναπληρωματικού για τη χρήση 2005.

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2005.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δ/νσης της εταιρείας για συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη Δ/νση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το αρθ. 23 του ΚΝ2190/20.

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή συγγενών τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΝ 2190/20.

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ακύρωση 733.358 ιδίων μετοχών που είχαν αγορασθεί με αποφάσεις Γεν. Συνελεύσεων μέχρι 31/12/03, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΝ 2190/20 και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο.
Η διαδικασία ακύρωσης των μετοχών θα προχωρήσει άμεσα και αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 346 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
'Ετσι, μετά την ακύρωση των μετοχών αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 37.067.263,94 Ευρώ και διαιρείται σε 29.186.822 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,27 Ευρώ η κάθε μία.

9. Εγκρίθηκε ομόφωνα η απόκτηση (αγορά) από την εταιρεία μέχρι 1.046.555 μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 που μαζί με τις ήδη υπάρχουσες μετοχές θα αντιστοιχούν στο 8% του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αγορές θα γίνουν την περίοδο 10/07/2005 - 20/06/2006 μέσω του Χ.Α. σε τιμές 0,50 Ευρώ κατώτατη και 5,00 Ευρώ ανώτατη.

10. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της ΕΔΡΑΣΗΣ στην ίδρυση νέων εταιρειών ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών.

11. Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κων/νος Ψαλλίδας ενημέρωσε τους κ. μετόχους για την πορεία της εταιρείας και για τις προοπτικές της το τρέχον έτος 2005.