Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως και του Κανονισμού του Χ.Α, η εταιρεία "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε" γνωστοποιεί, ότι την 29η Ιουνίου 2005, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Κατ' αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 67,61% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εγκρίθηκαν ομόφωνα:
α) Οι Ισολογισμοί, εταιρικός και ενοποιημένος, της 31/12/2004 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004, καθώς και η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2003, συνολικού ποσού 2.936.408 ευρώ (0,02 ευρώ ανά μετοχή). Δικαιούχοι μέτοχοι για τη λήψη του παραπάνω μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α της 29/6/2005. Συνεπώς, από την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2005, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους μετόχους, ορίσθηκε η 26η Αυγούστου 2005, ο δε τρόπος της καταβολής αυτού θα καθορισθεί προσεχώς από το Δ.Σ και θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση μέσω του τύπου.
Επίσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα:
β) Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004.
γ) Η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "ERNST & YOUNG" για τις ανάγκες ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2005.
δ) Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με τριετή θητεία και ο καθορισμός της ιδιότητας των μελών αυτού σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, ως και ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Η σύνθεση των μελών του νέου Δ.Σ της εταιρείας, μετά την αυθημερόν συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής:
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
1. Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Ανδρέας Στέγγος του Κων/νου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής
3. Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Στυλιανή Κων/νου Στέγγου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος
5. Χρυσή Κων/νου Στέγγου, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος
6. Μαριάννα Κων/νου Στέγγου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος
7. Κων/νος Λυρίγκος του Δημητρίου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος, Τεχνικός και Γεν. Διευθυντής.
8. Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, πτυχιούχος Τεχνικός, μέλος
9. Ηλίας Κων/νου Κουκούτσης, Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
10. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Οικονομολόγος, μέλος
Β. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ) ΜΕΛΗ Δ.Σ.
11. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
12. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου του Δημητρίου, Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός -Ε.Δ.Ε, μέλος.

ε) Η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.
στ) Η ειδική έγκριση, κατ' άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών.
ζ) Η προέγκριση κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων της εταιρείας, προερχομένων από συμβάσεις εκτελεσθέντων τεχνικών έργων συγγενών εταιρειών, με έκδοση υπ' αυτών μετατρέψιμων oμολογιών.
η) Η Εκχώρηση της, κατ' άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 (και 6 παρ. 1 του καταστατικού), εξουσίας της Γ.Σ για μια πενταετία προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής,
θ) Η Εκχώρηση της, κατ' άρθρο 3α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 (και 6 παρ. 13 του καταστατικού), εξουσίας της Γ.Σ για μια πενταετία προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.
ι) Η έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες.