Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που έλαβε χώρα την 27 Ιουνίου 2005 και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 37,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, εγκρίθηκαν παμψηφεί και ομόφωνα:

1. οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεων της 44ης εταιρικής χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004), η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή, και ειδικότερα με απαρτία 37,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και πλειοψηφία 100% των παρόντων και εκπροσωπουμένων μετόχων,

2. οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004), η σχετική Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή, και ειδικότερα με απαρτία 37,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και πλειοψηφία 100% των παρόντων και εκπροσωπουμένων μετόχων,

3. η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2004 - 31.12.2004, εταιρικής και ενοποιημένης, και ειδικότερα με απαρτία 37,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και πλειοψηφία 100% των παρόντων και εκπροσωπουμένων μετόχων,

4. η εκλογή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005, εταιρικών και ενοποιημένων, της ελεγκτικής εταιρίας ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., και ειδικότερα του κ. Δαμιανού Κωνσταντίνου, Ορκωτό Ελεγκτή/Λογιστή, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή και του κ. Στυλιανού Κουρτέλλα του Χριστόδουλου, Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή, καθώς και η συνολική αμοιβή της ως άνω εταιρίας, και ειδικότερα με απαρτία 37,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και πλειοψηφία 100% των παρόντων και εκπροσωπουμένων μετόχων,

5. η εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με πενταετή θητεία, ήτοι έως 26.6.2010, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της, ήτοι η εκλογή των κ.κ. Γεωργίου Πετζετάκι, Ευάγγελου Παπάζογλου, Παύλου Κανελλόπουλου, Πέτρου-Νικολάου Κοντογούρη, Πέτρου Τζανετάκη, Παναγιώτη Λιγνού και Διονυσίου Γάγγα ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των τριών δε τελευταίων, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικότερα με απαρτία 37,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και πλειοψηφία 100% των παρόντων και εκπροσωπουμένων μετόχων,

6. οι συμβάσεις εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Γεωργίου Πετζετάκι, Ευάγγελου Παπάζογλου και Παύλου Κανελλόπουλου, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, και ειδικότερα με απαρτία 37,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και πλειοψηφία 100% των παρόντων και εκπροσωπουμένων μετόχων,

7. όλες οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρία, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την 44η εταιρική χρήση, καθώς τέτοιας φύσης αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την 45η εταιρική χρήση (1.1.2005 - 31.12.2005) και για το α' εξάμηνο της 46ης εταιρικής χρήσης (1.1.2006 - 31.12.2006), και ειδικότερα με απαρτία 37,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και πλειοψηφία 100% των παρόντων και εκπροσωπουμ ένων μετόχων,

8. η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, και ειδικότερα με απαρτία 37,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και πλειοψηφία 100% των παρόντων και εκπροσωπουμένων μετόχων,

7. όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των τελευταίων 3 ετών, και ειδικότερα με απαρτία 37,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και πλειοψηφία 100% των παρόντων και εκπροσωπουμένων μετόχων, ενώ επιβεβαιώθηκαν με απαρτία 37,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και πλειοψηφία 100% των παρόντων και εκπροσωπουμένων μετόχων, οι αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετοχών της 30.12.2004 περί:

8. μετατροπής των μετοχών της Εταιρίας από προνομιούχες, με ψήφο, σε κοινές, με κατάργηση δηλαδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, των προνομίων που έχουν μέχρι σήμερα οι προνομιούχες μετοχές, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, και

9. τροποποίησης των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της Εταιρίας. Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρία δεν διανέμει μέρισμα στην 44η εταιρική χρήση (1.1.2004 - 31.12.2004), λόγω του υπολοίπου ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Παύλο Κανελλόπουλο, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο: 210