Σας γνωρίζουμε, ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, που πραγματοποιήθηκε χθες 6 Δεκεμβρίου 2000, στα γραφεία της, Αθηνών 39, 1ος όροφος, αποφάσισε τα εξής πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της:1.Κατ' αρχήν, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε, σύμφωνα με το πρώτο θέμα της Η.Δ. για την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας, που πραγματοποιείται με το ποσόν των δρχ. 14.108.584.700, (μείον έξοδα ποσού δρχ. 234.156.044, επομένως καθαρόν ποσόν για διάθεση δρχ. 13.874.428.656), αντληθέν από την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, που αποφάσισαν οι Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 11/6/1999 και 25/5/1999, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, αντίστοιχα και διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, το εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο και την από 22/2/2000 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.2.Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση σχετικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή διάθεσης κεφαλαίου δρχ. 1.100.000.000 δις , το οποίο προοριζόταν, κατά τα' ανωτέρω, για την κατασκευή μικρής παραγωγικής μονάδας στην Αλβανία και ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησής της, καθώς και κάθε ποσού, που τυχόν θα απομείνει , λόγω εξοικονόμησης πόρων, από το προβλεφθέν για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου της Καπνοβιομηχανίας κεφάλαιο των 5 δις, ώστε το κεφάλαιο αυτό να διατεθεί από τη θυγατρική Καπνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ιδίως σε νέες επενδύσεις στο χώρο των ακινήτων, μέσα στο πλαίσιο των οποίων θα είναι η αξιοποίηση του ακινήτου της στον Πειραιά (οδός Αθηνών 39).3.Σχετικά με το τρίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή δύο νέων Μελών του Δ.Σ., δηλαδή των κ.κ. Νικολάου Αγγελιδάκη του Βασιλείου και του κ. Dr. iur. Arthur Frey του Otto, που εξελέγησαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας στη Συνεδρίασή του της 2/11/2000, ο μεν πρώτος ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δε δεύτερος ως Μέλος αυτού, σε αντικατάσταση των κ.κ. Παναγιώτη Παυλίδη, πρώην Αντιπροέδρου και Παναγιώτη Περάκη, Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, αντικατάσταση για την οποίαν σας είχαμε ενημερώσει με την αριθ. 448/6.11.2000 επιστολή μας, που έλαβε αριθ. δικό σας 53.752/7.11.2000).4.Τέλος, σχετικά με το τέταρτο θέμα που αφορούσε διάφορα θέματα · ανακοινώσεις ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε την αλλαγή της επωνυμίας της θυγατρικής «Καπνοβιομηχανία ΕΘΝΟΣ Γ.Α. Κεράνης Α.Ε.» σε «Καπνοβιομηχανία Κεράνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» με διακριτικό τίτλο «Κεράνης Α.Β.Ε.Ε.», καθώς επίσης και τη διεύρυνση του σκοπού της, θέματα για τα οποία σας είχαμε ενημερώσει με την αριθ. 453/20.11.2000 επιστολή μας.