ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 23/07/2004

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 30/07/2004 30/08/2004

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 30/07/2004 24/08/2004

Το Δ.Σ. της εταιρείας ASPIS BANK Α.Τ.Ε. γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα :

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05/04/2004 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 35.755.300,98 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 12.161.667 νέων κοινών/ ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 έκαστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 143.021.200,98 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 48.646.667 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2.94 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 36.485.001 ΕΥΡΩ.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία μία (1) νέα κοινή /ονομαστική για κάθε 2,9999999178 παλαιές κοινές /ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 729.700,92 θα αχθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού 'Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο'.

3. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22/07/2004. Από την 23/07/2004 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος η τιμή έκδοσης θα είναι κατώτερη της χρηματιστηριακής. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση την προηγού μενη της προγραμματισμένης ημερομηνίας αποκοπής για τον προσδιορισμό νεότερης ημερομηνίας. Από την ίδια ημερομηνία 23/07/2004, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α.θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 24/273/10.06.2003 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 30/07/2004 έως και 30/08/2004.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται. ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 24/08/2004. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 30/08/2004) παύουν να ισχύουν.

5. H άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της ASPIS BANK Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.).Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης : α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ.,και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

6. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλλουν την αξία των νέων μετοχών (ευρώ 3 ανά μετοχή)για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό ,που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

7. Τα τυχόν κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν θα διευθετηθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

8. Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης),οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της εταιρείας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2004.

10. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις 15/07/2004, θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρείας ,οδός Όθωνος 4 -105.57 Αθήνα, στα καταστήματα της Τράπεζας, στο Χρηματιστήριο Αθηνών,Σοφοκλέους10,Αθήνα καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr).

11. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

12. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-9986150, κα Αννα Γκέλη).