Η εταιρεία BETANET AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 21.6.2006 πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη του Ζαππείου (Αθήνα), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα ακόλουθα :
1. Υποβολή και Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.
6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006 από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2006.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.477.318,40, προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", με συνακόλουθη έκδοση 3.870.810 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,64 έκαστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές.
8. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας.
9. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
10. Έκδοση από την Εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού Ομολογιακού Δανείου .
11. Επικύρωση εκλογής νέου προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Καταστατικού.
12. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 31 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ποσοστό 80,87 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (7.825.110 μετοχές σε σύνολο 9.677.025 μετοχών) Η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα:
1. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 22ας Μαρτίου 2006 καθώς και την από 23 Μαρτίου του 2006 έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών κκ Κασιμάτη Γεωργίου και Ζαχαριουδάκη Μιχαήλ,
2. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2005 στην μορφή που έχουν συνταγεί και δημοσιευθεί.
3. Την διανομή μερίσματος 0,14 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005, δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 1.354.783,5 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 11ης Ιουλίου 2006. Από την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005. Η πληρωμή του μερίσματος τηςχρήσης 2005 θα ξεκινήσει την 19η Ιουλίου 2006 μέσω της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias A.E.
4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
5. Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2005 και την προέγκριση των αμοιβών δια την χρήση 2006 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα ο έλεγχος της χρήσης 2006 ανατέθηκε στις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικές εταιρείες PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και Σ.Ο.Λ Α.Ε. με πρόταση να ορισθούν ως τακτικοί ελεγκτές οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές κ.κ. Κασιμάτης Γεώργιος του Παναγιώτη με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Λ. 10841 και Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ του Ιωάννου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Λ. 13191 και αναπληρωματικοί οι ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές κ. Προκοπίδης Αντώνιος του Αθανασίου με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Λ. 14511 και κ. Χάρου Μαρία του Αθανασίου με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Λ. 15171 αντίστοιχα,.
7. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.477.318,40, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" που θα υλοποιηθεί με την έκδοση 3.870.810 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,64 Ευρώ εκάστη , οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία 4 νέες μετοχές προς 10 παλαιές .
8.Την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας αναφορικά με το Κεφάλαιο αυτής, συνεπεία της ανωτέρω
9. Την παροχή έγκρισης- άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Την έγκριση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 της έκδοσης από την εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού μέχρι Euro 20.000.000 με ιδιωτική τοποθέτηση σε απλές ισόποσες κοινές ομολογίες σε φυσική μορφή και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και την κάλυψή του
11. Την επικύρωση της εκλογής νέου προσωρινού μέλους του ΔΣ (κ. Αθανασίου Παναγούλη) της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος (Ιωάννη Σιγάλα) , σύμφωνα προς το άρθρο 8 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας