Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. που συνήλθε την 24η Ιουνίου 2005, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στη συνημμένη σχετική Πρόσκληση, τα οποία και ενέκρινε.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε :

Για τα υπ' αριθμ. 1 και 2 θέματα :
Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρικής χρήσης 2004, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα :

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2004.

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα:
Τη διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2004. Δικαίωμα απολαβής μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης της 24ης Ιουνίου 2005. Από την 27η Ιουνίου 2005, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Η ημερομηνία εκκίνησης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 11η Ιουλίου 2005.

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα:
Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2005 την ελεγκτική εταιρία 'BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.' και πρότεινε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο και αναπληρωματικό αυτού την κα Βενετία Τριαντοπούλου - Αναστασοπούλου και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών.

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :
Ενέκρινε τη διανομή κερδών στο προσωπικό της Εταιρείας.

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :
Τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα :
Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση παράταση ή και ανανέωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρείες.

Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα :

Επικύρωσε την εκλογή του κ. Τιμολέοντος Καρεφυλλάκη στη θέση του παραιτηθέντος κ. Λεωνίδα Μπόμπολα. Ετσι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1. Δημήτριος Κούτρας, Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής (μέλος εκτελεστικό)
2. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
3. 'Αλκηστη Τρίχα - Αθανασούλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ (μέλος εκτελεστικό)
4. Μαρία-Αναστασία Καρατζά, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
5. Τιμολέων Καρεφυλλάκης, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
6. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
7. Νικόλαος Τρίχας, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
8. Χριστόφορος Βογιατζόγλου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό ?ανεξάρτητο)
9. Γεώργιος Μπεκιάρης, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό ?ανεξάρτητο).

Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση αναγγέλθηκαν εμπρόθεσμα 58 μέτοχοι που αντιστοιχούν σε 97.475.976 μετοχές και ψήφους ήτοι ποσοστό 72,12% του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν παρέστησαν 15 μέτοχοι που αντιστοιχούν σε μετοχές και ψήφους 732.956 ήτοι ποσοστό 0,54% του μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς παρόντες εμπροθέσμως ήταν κάτοχοι 96.743.020 μετοχών ήτοι ποσοστό 71,58% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναγγέλθηκαν εκπρόθεσμα 13 μέτοχοι που αντιστοιχούν σε 636.084 μετοχές και ψήφους ήτοι ποσοστό 0,47% του μετοχικού κεφαλαίου. Από αυτούς απουσίασαν 6 μέτοχοι με 31.072 μετοχές. Η παράσταση των εκπροθέσμων εγκρίθηκε ομόφωνα. Οι παρόντες συνολικά εκπροσώπησαν μετοχές και ψήφους 97.348.032 ήτοι ποσοστό 72,02% του μετοχικού κεφαλαίου.

Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν νόμιμα και ομόφωνα, πλην των υπ' αριθμ. 3,6,7,8 και 9 θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, όπου σημειώθηκε αποχή από τις σχετικές ψηφοφορίες ενός μετόχου κατέχοντος 147.965 μετοχές και ψήφους (ποσοστό 0,10%) και έγιναν δεκτά κατά πλειοψηφία.