Με την παρούσα σας γνωρίζουμε για τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που έγινε στις 28-7-2004 και τις αποφάσεις αυτής.

Ειδικότερα:

1. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Ισολογισμό χρήσεως 2003 με προσάρτημα, ανάλυση αποτελεσμάτων και οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση του Δ.Σ.

2. Απάλλαξε από κάθε ευθύνη τα μέλη του Δ.Σ. και την ορκωτό ελεγκτή.

3. Ενέκρινε την αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ.

4. Εξέλεξε τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθόρισε την αμοιβή του ως και την αμοιβή δύο εκ των μελών του Δ.Σ.

5. Ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση θυγατρικών της εταιρειών.

6. Προσάρμοσε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο πραγματικό του ύψος και ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α σύμβαση μέλους του Δ.Σ. με την εταιρεία.

7. Αποφάσισε την σύγκληση Επαναληπτκής Γενικής Συνέλευσης στις 17-08-2004 ως προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

8. Δεν έλαβε καμία απόφαση ως προς τα λοιπά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην εν λόγω συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι, με συνολικό αριθμό μετοχών 23.155.478, ήτοι ποσοστό 54,14 επί του συνολικού αριθμού μετοχών, 42.768.000. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λήφθηκαν ομόφωνα.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε καμία άλλη σημαντική απόφαση.