Η εταιρεία ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ, γνωστοποιεί, ότι κατά την διεξαχθείσα μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής της 22ας Ιουλίου 2004 (με ποσοστό απαρτίας 61.26%),εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/2003 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν, καθώς και μεταξύ άλλων:

α) Η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από "ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" σε "ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του καταστατικού. Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Αρχής.

β) Η εκλογή νέου (εξαμελούς) Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία και ο καθορισμός της ιδιότητας των μελών αυτού σε εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Η σύνθεση των μελών του νέου Δ.Σ της εταιρείας, μετά την αυθημερόν συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής:
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κων/νος Α. Στέγγος, Πολ. Μηχανικός - Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Δ.Σ
2. Γεώργιος Κ. Στέγγος, Μηχ/γος Μηχανικός - Επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3. Βασίλειος Α. Βασιλάκης, Γεωπόνος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Μαρία Γ. Σβώλη, μέλος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
5. Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης, Πολ. Μηχανικός, μέλος
6. Αλέξανδρος Δ. Παπαϊωάννου, Μηχ/γος Μηχανικός, μέλος

γ) Η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ERNST & YOUNG? για τις ανάγκες ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2004.

δ) Η τροποποίηση άρθρων (6,11 και 16) του καταστατικού για την προσαρμογή τους σε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920.