Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την 15η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνήλθε τις 30.06.2004, με ποσοστό απαρτίας 44,46% ελήφθησαν ΠΑΜΨΗΦΕΙ οι κάτωθι αποφάσεις σύμφωνα με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υπεβλήθησαν και ενεκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2003 (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως κλπ.), καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.03 - 31.12.03. Επίσης εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,0843? ανά μετοχή εκ των κερδών του 2003.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι ορκωτοί ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2003.

3. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2004 ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON A.E.. Συγκεκριμένα ορίσθηκε ως τακτική ορκωτή ελέγκτρια η κα Αθανασία Αραμπαζή και ως αναπληρωματικός τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος.

4. Αποφασίστηκε να μην υπάρξουν για το έτος 2004 αμοιβές εν γένει των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, πλην όμως για ένα μέλος του Δ.Σ. που παρέχει τις υπηρεσίες του βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας εγκρίθηκε ετήσια αμοιβή 60.200 ευρώ.

5. Εγκρίθηκαν αμοιβές για το 2003 σε μέλη του Δ.Σ. που παρείχαν εξαρτημένες και ανεξάρτητες υπηρεσίες στην εταιρεία συνολικού ύψους 39.000 ευρώ.

6. Εγκρίθηκαν αμοιβές για το 2004 σε μέλη του Δ.Σ. που παρέχουν εξαρτημένες και ανεξάρτητες υπηρεσίες στην εταιρεία συνολικού ύψους 120.000 ευρώ.

7. Εγκρίθηκε η πρόταση εξαγοράς ιδίων μετοχών έως 5% του κεφαλαίου της εταιρείας με εύρος τιμής μετοχής από 2 έως 6 ευρώ. Η δυνατότητα αυτή της εταιρείας ισχύει για ένα έτος από σήμερα ήτοι μέχρι 30.06.2005.

8. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Ευρώ 649.043,64 δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της εταιρείας. Συγκεκριμένα: κατά ευρώ 177.600,00 για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στο Επενδυτικό πρόγραμμα Γ Κ.Π.Σ. (2000-2006) Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, κατά 202.731,60 και ευρώ 247.723,61 εκ κερδών των ετών 2000 και 2001αντίστοιχα, καθώς και κατά ευρώ 20.988,43 εκ κερδών εις νέον. Ετσι η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξήθηκε από ευρώ 0,37 σε ευρώ 0,51.
Η αύξηση είναι άμεση εφ'όσον θα γίνει δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών.

9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του αρχικού πίνακα διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων μέσω του Χ.Α.. Συγκεκριμένα, το αδιάθετο ποσόν εξ ευρώ 635.493,00 εγκρίθηκε να διατεθεί: α) ποσό εξ ευρώ 235.493,00 στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της ΖΗΝΩΝ Α.Ε. στην εταιρεία VOICE-IN A.E. από 10% σε 20% και β) ποσό εξ ευρώ 400.000,00 για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας εταιρείας GEOMATIONS A.E. Γεωπονικοί Αυτοματισμοί κατά 80%. Ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων έως 30.06.2004.

10. Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και την Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.