Η CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τής 24 Ιουνίου 2004, ελήφθησαν ομοφώνως και με παμψηφία των παρευρισκομένων κ.κ. Μετόχων (7.622.470 μετοχές επί συνόλου μετοχών 10.175.250, ήτοι ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας 74,91%) οι εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Πρώτο θέμα : Ενεκρίθη η ?Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 ,

Δεύτερο θέμα : Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης 2003 ,

Τρίτο θέμα : Ενεκρίθη η καταβολή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού 407.010 ΕΥΡΩ ήτοι 0,04 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στο καθορισμό της ημεροχρονολογίας αποκοπής του δικαιώματος καταβολής μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από της παρούσης Τακτικής Γ. Σ. , του τόπου και του χρόνου διαρκείας καταβολής του μερίσματος , καθώς και σε όλες τις λοιπές απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες , ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις , προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω εγκριθείσα καταβολή του μερίσματος ,

Τέταρτο θέμα : Ενεκρίθη η ?Εκθεση του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή της Εταιρείας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 ,

Πέμπτο θέμα : Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Λογιστές - Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2003 ,

Έκτο θέμα : Εξελέγη ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας για την χρήση 2004 ο κ. Βασίλειος Μ. Δόγας ( Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10531 ) και ως αναπληρωματική η κα Κωνσταντίνα Δ. Καψάλη ( Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16021 ) της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ,

Έβδομο θέμα : Ενεκρίθη η καταβολή ετήσιας αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλεισθείσας χρήσεως 2003 όπως τούτο προκύπτει από τον πίνακα διανομής κερδών της ιδίας ως άνω κλεισθείσας χρήσεως , της σχέσεως εξαρτημένης εργασίας του Προέδρου Δ.Σ. της Εταιρείας παραμένουσας εν ισχύ ,

Όγδο θέμα : Επικυρώθηκε η διάκριση των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως ανεξαρτήτων , εκτελεστικών και μη εκτελεστικών κατ' αρθρ. 3 και 4 του N. 3016/2002 , σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 04-01-2004 ,

Ένατο θέμα : Ενεκρίθη η κάλυψη του συνόλου των δαπανών δύο (2) Ι.Χ. Επιβατηγών αυτοκινήτων ,

Δέκατο θέμα : Ανακοινώθηκε ότι την 30-06-2004 ολοκληρώνεται το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής στο Χ.Α. σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα μετά την από 25-11-2003 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και χορηγήθηκε η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο νόμιμες ενέργειες , διαδικασίες και δημοσιεύσεις ,

Ενδέκατο θέμα : Οι Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ανακοίνωσαν στους κ. κ. μετόχους της εταιρίας ότι οι εργασίες της εταιρίας βαίνουν καλώς και υπερκαλύπτουν τους τεθέντες στόχους της εταιρίας , Δωδέκατο θέμα : Ουδέν επροτάθη.

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας ότι η Γενική Συνέλευση της εταιρίας εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες καθορίζοντας όλα τα χρονοδιαγράμματα σχετικά με την αποκοπή του δικαιώματος καταβολής και απόληψης του μερίσματος , των σχετικών ανακοινώσεων δημοσιευθησομένων νομίμως.