Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 24/06/04 συνεδρίασε εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920. Συγκεκριμμένα αντιπροσωπεύθηκε το 61,69% του Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε 5.869.574 μετοχές επί συνόλου 9.514.198 μετοχών εκ των οποίων δικαίωμα ψήφου είχαν οι 5.219.174 (δηλαδή, οι ίδιες μετοχές 650.400 παραβρέθηκαν χωρίς δικαίωμα ψήφου) και έλαβε τις εξής αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες ενοποιημένες μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2003.

2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.

3. Ενέκρινε τις αμοιβές που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δόθηκε προέγκριση για τη νέα χρήση.

4. Εξέλεξε Ορκωτούς Ελεγκτές για τη νέα χρήση 2004 από την ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

5. Ενέκρινε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή ποσού ευρώ 68.480 από τα κέρδη της χρήσεως στα Διευθυντικά Στελέχη και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση υλοποίησή της.

6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και καθόρισε τις ιδιότητες των μελών αυτού.

7. Ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της ΣΑΜ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Α.Ε. κατέχοντας πλέον ποσοστό 85,77% του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

8. Καθόρισε τους δικαιούχους του μερίσματος για τη χρήση 2003 και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής του. Αναλυτικά για την καταβολή του μερίσματος σας ανακοινώνουμε ότι εγκρίθηκε η καταβολή καθαρού μερίσματος 0,14 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2003. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 25.06.2004.

Από τις 28.06.2004 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα αυτό. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει στις 16.07.2004. Όλες οι προαναφερθείσες αποφάσεις έχουν άμεση υλοποίηση.