Σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., στην οποία υπήρξε απαρτία 82,75% και επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο:
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2003 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Θέμα 2ο:
Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2003.

Θέμα 3ο:
Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2003, καθώς και η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 720.000 ευρώ, ήτοι 0,12 ευρώ ανά μετοχή, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τρίτης 22/6/2004. Από την Τετάρτη 23/6/2004 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος), οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2003.

Θέμα 4ο:
Εγκρίθηκαν για τη χρήση 2003 συνολικές αμοιβές ποσού 117.000 ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ.. Προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 ποσού έως 110.000 ευρώ.

Θέμα 5ο:
Εξελέγησαν δια τον έλεγχο της Χρήσεως 2004, ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κύριος ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κύριος ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17111, αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.

Θέμα 6ο:
Εγκρίθηκε η εκλογή του κ Ζένιου Δημητρίου του Δημητρίου (ιδιότητα - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Λ. Λαμνάτου.

Καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/17-5-2002 Κεφάλαιο α' για την Εταιρική Διακυβέρνηση ως ακολούθως:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. - ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Κούμπας Γεώργιος - Πρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος
Abdo Walid - Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Κουτσοβασίλη Ευθυμία - Εντεταλμένη Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Τσάσης Ιωάννης - Μέλος - Εκτελεστικό μέλος
Ρουχώτας Δημήτριος - Μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος
Αθανασιάδου Ειρήνη - Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημητρίου Ζένιος - Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τσιρώνης Αναστάσιος - Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Φουρλής Ιωάννης - Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Θέμα 7ο:
Δεν υπήρξε απόφαση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 8ο :
Εγκρίθηκε η τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας σε σχέση
με τα αναγραφόμενα στο ενημερωτικό δελτίο. Η εταιρεία αντί της αγοράς οικοπέδου και ανέγερσης κτιρίου, αποφάσισε την αγορά ακινήτου αντιστοίχου μεγέθους. Με την ως ανω απόφαση, επιτυγχάνεται η επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.
(Η χρονική υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί όπως αναλύεται στη με αριθμ. πρωτ. Χ.Α. 27458-23/06/2004 (συστήματος ΕΡΜΗΣ) επιστολής μας προς το Χ.Α.)

Θέμα 9ο:
Σύμφωνα με το άρθρο 10 κ.ν. 2190/1920, εγκρίθηκε η αγορά κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 83, στο Μαρούσι από την μητρική εταιρεία ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε τιμή που ορίστηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 κ.ν.2190/1920, ήτοι αγορά 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου ορόφου, 1.896 τ.μ., έναντι ποσού 5.308.800 ευρώ και αγορά Β' υπογείου, 329 τ.μ. συνολικού ποσού 421.000 ευρώ
(Η υλοποίηση της ανωτέρω πράξης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/6/2004).