Σας γνωστοποιούμε ότι, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μας, η οποία έλαβε χώρα σήμερα και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.340, 6ος όροφος), συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 30/4/2004 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την χρήση 2003, έγκριση διάθεσης κερδών, καθώς και έγκριση καταβολής μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης απολογισμού του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2003.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 6ο: Ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.".

Θέμα 7ο : Ενημέρωση των μετόχων και λήψη απόφασης για την απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε."

Θέμα 8ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

Κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν συνολικά 25.293.920 μετοχές, ήτοι ποσοστό 74,547% επί του συνόλου των μετοχών (33.930.000), εκ των οποίων 23.694.150 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,83% επί του συνόλου των μετοχών, δεδομένου ότι 1.599.770 είναι ίδιες μετοχές της εταιρίας, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν παμψηφεί και ήταν οι εξής :

Θέμα 1ο : Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με 23.694.150 ψήφους επί 23.694.150 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2003, εγκρίθηκε η διάθεση κερδών, καθώς και η καταβολή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή.- Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, την ημερομηνία και τον τρόπο διανομής αυτού και να δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει εντός της ημέρας προκειμένου να λάβει την σχετική απόφαση.

Θέμα 2ο: Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με 23.694.150 ψήφους επί 23.694.150 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η έκθεση απολογισμού του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2003.

Θέμα 3ο: Αποφασίσθηκε παμψηφεί, ήτοι με 23.694.150 ψήφους επί 23.694.150 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.

Θέμα 4ο: Εξελέγησαν παμψηφεί, ήτοι με 23.694.150 ψήφους επί 23.694.150 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2004. Η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

Θέμα 5ο: Χορηγήθηκε παμψηφεί, ήτοι με 23.694.150 ψήφους επί 23.694.150 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 6ο: Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.". Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 23.694.150 ψήφους επί 23.694.150 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, αποδέχθηκε την ως άνω ενημέρωση του Προέδρου ως πλήρη και κατατοπιστική.

Θέμα 7ο : Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 23.694.150 ψήφους επί 23.694.150 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, να μην γίνει απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." έως ότου υπάρξει ευνοϊκό για την εταιρία φορολογικό καθεστώς και το θέμα να ξανασυζητηθεί σε άλλη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 8ο : Διάφορες ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για τα έργα που ολοκληρώθηκαν εντός της χρήσεως 2003, καθώς και για τα εκτελούμενα και υπό εκτέλεση έργα της εταιρίας, για την προγραμματισμένη ανέγερση παραθεριστικού οικισμού στην περιοχή Πουνταζέζα του Δήμου Λαυρίου, την αξιοποίηση ακινήτου στο "Δέλτα" Π. Φαλήρου, την ανέγερση Κτιριακών Συγκροτημάτων στη Νέα Ερυθραία και τον Δήμο Αμαρουσίου (περιοχή Ολυμπιακού Σταδίου). Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για την αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου, που πραγματοποίησε το Τμήμα Real Estate της Ernst & Young Finance S.A., η οποία στις 31/5/2004 ανερχόταν στα 541,13 εκ. ευρώ, καθώς και για την σειρά παρουσιάσεων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο ανώτατα διοικητικά στελέχη της εταιρίας σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.