Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε την 23η Ιουνίου 2004 στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφ.Ποσειδώνος 11, ?λιμος, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως την 31η Δεκεμβρίου 2003, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος της χρήσης 01/01 - 31/12/2003.

3. Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως την 31η Δεκεμβρίου 2003.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως την 31η Δεκεμβρίου 2004 και ορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση και παροχή εξουσιοδοτήσεων για εγκρίσεις πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αγορά από την Εταιρεία 276.606 μετοχών της εταιρείας εκκοκκιστηρίων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε..

7. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία στον Γεώργιο Α. Βερνίκο ή σε εταιρείες συμφερόντων του ποσοστού της Εταιρείας με την επωνυμία Βερνίκος Αεροπλοΐα Α.Ε.

8. Επανέγκριση και επανάληψη της απόφασης που ελήφθη στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17.2.2004 σε σχέση με τη μεταβίβαση από την Εταιρεία στον Γεώργιο Α. Βερνίκο ή σε εταιρείες συμφερόντων του ποσοστού της εταιρείας με την επωνυμία Βερνίκος Κόττερα Α.Ε..

9. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση των λοιπών συμμετοχών και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στην εταιρεία Βερνίκος Κόττερα Α.Ε. ή σε εταιρείες συμφερόντων του Γεωργίου Α. Βερνίκου.

10. Ενημέρωση σχετικά με την πώληση των μετοχών της Free Holdings S.A.

11. Αλλαγή επωνυμίας, διεύρυνση σκοπού και μεταβολή αντικειμένου της εταιρείας, μεταφορά της έδρας και τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του καταστατικού.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

2. Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 0,01 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι σύνολο 89.160 Ευρώ.

3. Απηλλάγησαν των ευθυνών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής.

4. Εξελέγη Ορκωτός Ελεγκτής για την οικονομική χρήση 2004 ο κος ?θως Στυλιανού και αναπληρωτής ο κος Κυριάκος Παπακυριάκου.

5. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Βερνίκο, Νικόλαο Μαριολάκο, Δήμητρα Βεζυρούλη, Μιχαήλ Σκουλικίδη και Αδαμάντιο Ραδικόπουλο. Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι οι κ.κ. Αδαμάντιος Ραδικόπουλος και Νικόλαος Μαριολάκος.

6. Εγκρίθηκαν οι πράξεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αγορά από την εταιρεία 276.606 μετοχών, ήτοι ποσοστού 19,8%, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος για την επικαρπία και την ψιλή κυριότητα 10.300.000 Ευρώ.

7. Χορηγήθηκε ειδική έγκριση για τη μεταβίβαση από την εταιρεία στον Γεώργιο Α. Βερνίκο ή σε εταιρείες συμφερόντων του ποσοστού 81,768% της εταιρείας με την επωνυμία Βερνίκος Αεροπλοΐα Α.Ε. έναντι ποσού 500.000 Ευρώ.

8. Επανεγκρίθηκε η μεταβίβαση από την εταιρεία στον Γεώργιο Α. Βερνίκο ποσοστού 99% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία Βερνίκος Κόττερα Α.Ε., έναντι ελαχίστου τιμήματος 1.000.000 Ευρώ.

9. Χορηγήθηκε ειδική έγκριση για τη μεταβίβαση άλλων συμμετοχών και περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στην εταιρεία Βερνίκος Κόττερα Α.Ε. ή σε εταιρείες συμφερόντων του Γεωργίου Α. Βερνίκου, στην οποία περιλαμβάνονται σκάφη, μεταφορικά μέσα, συμμετοχές και χρεόγραφα και αναγράφονται αναλυτικά σε σχετικό μητρώο, το οποίο τέθηκε υπόψη των μετόχων κατά τη λήψη της ως άνω απόφασης, έναντι ελαχίστου τιμήματος 6.500.000 Ευρώ.

10. Υπήρξε ενημέρωση σχετικά με την πώληση 255 μετοχών της Free Holdings S.A. την 31/12/2003 στην εταιρεία CRESCENT SERVICES S.A. 11. Αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε "Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEXTILES - ΒΑΜΒΑΚΙ - ΝΗΜΑ - ΥΦΑΣΜΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ-TΕΧ Α.Ε., με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. Αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Αλίμου στο Δήμο Αθηναίων, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. Αποφασίστηκε η διεύρυνση του σκοπού ώστε να περιλαμβάνει την εμπορία, επεξεργασία, παραγωγή, μεταφορά και διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας και στην αλλοδαπή βάμβακος εκκοκκινισμένου, νημάτων, υφασμάτων και άλλων συναφών προϊόντων και τέλος αποφασίστηκε η μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας σύμφωνα με τον άνω σκοπό της, με τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.066.140 μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,036% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν με πλειοψηφία 99,835%, ήτοι μετοχές 6.066.040 των παρόντων μετόχων της εταιρείας.

Η υλοποίηση όλων των αποφάσεων θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004.

To Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε αμέσως μετά σε συνεδρίαση και αποφάσισε για τη συγκρότησή του σε σώμα, την εκλογή του κου Γ. Βερνίκου ως Εκτελεστικού Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του κου Ν.Μαριολάκου ως Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου. Επίσης ορίσθησαν ο κος Μιχαήλ Σκουλικίδης Εκτελεστικό Μέλος και μη Εκτελεστικά Μέλη οι κ.κ. Δήμητρα Βεζυρούλη και Αδαμάντιος Ραδικόπουλος.