Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2004 και ώρα 17:30 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Κανάρη 24, Αθήνα, ομόφωνα:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον πίνακα διάθεσης της τέταρτης εταιρικής χρήσης (1.1.2003-31.12.2003) και ειδικότερα τον Ισολογισμό μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα, στα ανωτέρω πλαίσια, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2003 0,02? ανά μετοχή, και όρισε ως δικαιούχους του ανωτέρω μερίσματος τους κατόχους μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την Πέμπτη 29/4/2004.

Από την Παρασκευή 30/4/2004 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2003.
Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για να ορίσει τον τρόπο και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος, στοιχεία τα οποία θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας δια του τύπου.

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης εταιρικής χρήσης (1.1.2003-31.12.2003).

3. Ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τέταρτη εταιρική χρήση (1.1.2003 έως 31.12.2003) συνολικού ποσού 18.800 ευρώ, το οποίο θα δοθεί μόνο στα μέλη του Δ.Σ. που ήταν εκτελεστικά τη χρήση 2003. Συγκεκριμένα, η κα Ιουλία Θανασούρα, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος θα λάβει 7.833 ευρώ, ο κος Αντώνης Κατσαούνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 7.833 ευρώ και ο κος Γεώργιος Σταθάκος 3.134 ευρώ.

4. Αποφάσισε την προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έναντι διανομής κερδών για την πέμπτη εταιρική χρήση (1.1.2004-31.12.2004), συνολικού ύψους ευρώ εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ (ευρώ 123.258).

5. Εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για την τρέχουσα χρήση (1.1.2004-31.12.2004) ως ακολούθως:
α) τον κο Φαίδωνα Τζώρα του Ζώη ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή και
β) τον κο Νικόλαο Τζιμπράγο του Γεωργίου ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

6. Αποφάσισε:
α) την ανάκληση της υφιστάμενης απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών που λήφθηκε με την από 24.6.2003 απόφαση της Τ.Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, και
β) εκ νέου την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της με ανώτερη τιμή τα 3 Ευρώ και κατώτερη τιμή το 1 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 21/4/2005, ήτοι εντός 12 μηνών από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

7. Αποφάσισε τη μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού.

8. Ενέκρινε τις πράξεις στις οποίες προέβη η Διοίκηση της εταιρείας σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας σε μετοχές άλλων εταιρειών και την προάσπιση των συμφερόντων της και ειδικότερα ενέκρινε την κατάθεση και συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία συζητήθηκε στις 12/1/2004 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και ζητείται η ακύρωση της συγχώνευσης της καθ' ης μετά της ανωνύμου εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως και στις οποίες πράξεις προέβη η εταιρεία μας με την ιδιότητά της, της μετόχου της ΕΤΒΑ.

9. Προενέκρινε την ανανέωση και τροποποίηση της σύμβασης διαχείρισης με την PROTON ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ.

10. Για το δέκατο θέμα, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά το Α' Τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 22.4.2004 στον ημερήσιο τύπο.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 4,7 εκατ. Ευρώ έναντι ζημίας 903 χιλ. Ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η υπεραξία από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σε τρέχουσες τιμές ήταν 1,5 εκατ. Ευρώ έναντι αρνητικής υπεραξίας -3,2 εκατ. Ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 82,4 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 16% και το Σύνολο Ενεργητικού σε 84,7 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 19%.

Στις 31.3.2004 η εσωτερική αξία της μετοχής διαμορφώθηκε σε 2,59 ? αυξημένη κατά 8% από τις 31.12.2003, κατατάσσοντας την εταιρεία στην κορυφαία θέση του κλάδου της, με επίδοση διπλάσια του μέσου όρου του κλάδου, ο οποίος παρουσίασε αύξηση κατά 4%.

Αντίστοιχα, παρουσίασε υπεραπόδοση και σε σχέση με τους δείκτες του ΧΑΑ. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αυξήθηκε κατά 5%, ο δείκτης FTSE 20 κατά 6% και ο δείκτης των εταιρειών επενδύσεων κατά 2%.

Στο ίδιο διάστημα, η τιμή της μετοχής ενισχύθηκε κατά 13%, διαμορφούμενη σε 2,40? παρουσιάζοντας έκπτωση (discount) 7,3% σε σχέση με την εσωτερική της αξία.