Ανακοινώνεται από τη Γενική Τράπεζα ότι πραγματοποιήθηκε στις 04 Μαρτίου 2004 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας κατά την οποία μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε:

1. Η έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2003 και των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2003 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση και η μη διανομή μερίσματος προς τους Μετόχους για τη χρήση 2003.

2. Η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2003.

3. Η έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2003, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002, και προέγκρισή τους για τη χρήση 2004.

4. Η έγκριση της υπ? αριθμόν 2651/17.12.2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή νομικής κάλυψης των μελών του Δ.Σ. επί μηνύσεως του επιχειρηματία κ. Μ. Ανδρουλιδάκη.

5. Η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου.

6. Η εκλογή ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτού για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2004 του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.: 12.231) της Deloitte με αναπληρωτή τον κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΑ του Ευαγγέλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.: 13.371).

7. Η περαιτέρω αγορά ιδίων μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ 5 έως 14 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι του συνολικού αριθμού των 1.879.390 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 7% του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας (στο οποίο περιλαμβάνονται και οι 137.420 ίδιες μετοχές τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει η Τράπεζα) και με κατώτατο όριο τιμής αγοράς το ένα (1) Ευρώ και ανώτατο όριο τα δέκα πέντε (15) Ευρώ. Οι πράξεις αυτές θα διενεργηθούν σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

8. Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, τις σχετικές διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει τροποποιημένος, ως ακολούθως:
1. κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
2. κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
3. κ. JACQUES TOURNEBIZE
4. κ. PIERRE BONZOM
5. κ. MICHEL FENOT
6. κ. MARC BREILLOUT
7. κ. JEAN LOUIS MATTEI
8. κ. PHILIPPE VIGUE
9. κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
10. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
11. κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΚΑΣ

Επίσης οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν για τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 09.12.1999. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολό τους μέχρι 31.12.2003 σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και τις σύμφωνες με το Νόμο αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

Τέλος οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι δεν πραγματοποιήθηκε αγορά ιδίων μετοχών κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Γενικής Τράπεζας της 19.05.2003 μέχρι σήμερα.