Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των δικαιούχων κοινών μετοχών κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της, την 12/07/2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. κοινού κεφαλαίου
1. Επί του 1ου θέματος (Παροχή αδείας για έκδοση μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων)
1.1. Την έκδοση κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, ποσού μέχρι 14.000.000,00, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου με 1ης τάξης υποθήκη για ποσό 16.800.000,00 σε ακίνητα της εκδότριας (ΒΙΣ ΑΕ), που ευρίσκονται στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, και εκχώρηση του ασφαλίσματος σε περίπτωση επέλευσης μελλοντικού ασφαλιστικού κινδύνου.
1.2. Την έκδοση κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, ποσού μέχρι 3.000.000,00, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου με επίσης 1ης τάξης υποθήκη για ποσό 3.600.000,00 σε ακίνητα της εκδότριας (ΒΙΣ ΑΕ), που ευρίσκονται στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, και εκχώρηση του ασφαλίσματος σε περίπτωση επέλευσης μελλοντικού ασφαλιστικού κινδύνου.
1.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε για την διενέργεια των αναγκαίων πράξεων υλοποίησης των άνω αποφάσεων.
Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση του ενλόγω θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 72,720 % του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 4 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
2. Επί του 2ου θέματος (ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.)
Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Δημήτριος Φιλίππου και ο Γραμματέας της Φωκίων Τσίντος να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.
Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση του ενλόγω θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 72,720 % του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 4 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.