Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30.6.2006 στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 13:00 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της δεκαέξι (16) μέτοχοι που εκπροσωπούν 25.726.668 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 38.540.682 (ποσοστό 66,75%) με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Συγκεκριμένα:
- Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 25.726.668 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 (1/1/2005-31/12/2005) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2005, αποφάσισε δε τη μη διανομή μερίσματος.
- Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 25.726.668 ψήφους (100% των παρασταθέντων) απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2005 (1/1/2005-31/12/2005).
- Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 25.726.668 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό Μετασχηματισμού) της απορροφημένης εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εταιρικής χρήσεως 2005 (1/1/2005- 31/12/2005) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
- Επί του 4ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 25.726.668 ψήφους (100% των παρασταθέντων) απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της απορροφημένης εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2005 (1/1/2005-31/12/2005).
- Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 25.726.668 ψήφους (100% των παρασταθέντων) εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε." και "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Απλές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2006, και ενέκρινε την αμοιβή τους.
- Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 25.726.668 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα χρήση 2005 που ανήλθαν στο ποσό των 78.300 ευρώ και όρισε για την διανυόμενη χρήση 2006 ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των 1.400 ευρώ μηνιαίως.
- Επί του 7ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 25.726.668 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων), ενέκρινε τις αμοιβές και τις κάθε είδους απολαβές των Διευθυντικών Στελεχών και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2005 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφώσει σύστημα αμοιβών και παροχών (σταθερές και μεταβλητές) με στόχο η εταιρεία να είναι ανταγωνιστική στην προσφορά εργασίας.
- Τα 8ο και 9ο θέματα της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 25.726.668 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων) αποφάσισε να εξετάσει από κοινού λόγω της συνάφειάς τους. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε το Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που θέσπισε με σχετική απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 17.3.2006, αφ' ενός ενόψει του ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με πλήρη κάλυψή της και πιστοποίηση της καταβολής της και αφετέρου, προκειμένου το Πρόγραμμα να προσαρμοστεί προς τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα και οδήγησαν στην προσαρμογή της τιμής της μετοχής. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση με 25.726.668 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων) επανέλαβε το πρόγραμμα τροποποιώντας το ως ακολούθως. Αποφάσισε τη διάθεση 2.800.000 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών με δικαιούχους α) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τη Διευθυντική ομάδα και συγκεκριμένα τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές Διευθύνσεων, τους Προϊστάμενους Τμημάτων ή/και Έργων της FORTHnet και των εκάστοτε θυγατρικών εταιρειών της, β) άλλα στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του Δικαιούχου έχουν τα ως άνω πρόσωπα, εφ' όσον κατά τον χρόνο χορήγησης των Δικαιωμάτων έχουν προσφέρει με την παραπάνω ιδιότητά τους τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία και επιτυγχάνουν τους εταιρικούς και ατομικούς στόχους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις του και τον Κανονισμό που εξουσιοδοτείται να εκδώσει. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί σε 5,36 Euro ανά μετοχή και σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε συμβεί εταιρική πράξη, η οποία συνεπάγεται την προσαρμογή της τιμής της μετοχής, η τιμή διάθεσης του δικαιώματος στα πλαίσια του προγράμματος προσαρμόζεται αναλόγως. Η διάρκεια του προγράμματος είναι επταετής (2006-2012) και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να υλοποιήσει το πρόγραμμα, να καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του και να προβαίνει σε ό,τι απαιτείται στα πλαίσια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την υλοποίηση του.
- Επί του 10ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 25.726.668 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (διοικητικών, οικονομικών, νομικών) μεταξύ της FORTHnet και της θυγατρικής της FORTH-CRS έως την 30.12.2006.
- Επί του 11ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, δεν πραγματοποιήθηκε καμία αγορά ιδίων μετοχών στα πλαίσια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης.6.2005 και ενέκρινε με 25.726.668 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων) την αγορά έως και 2.000.000 ιδίων μετοχών, σε κατώτατη τιμή 0,30 Euro και ανώτατη τιμή 20 Euro. Το συνολικό χρονικό διάστημα αγοράς των ως άνω ιδίων μετοχών ορίζεται σε δώδεκα μήνες, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει με απόφασή του τα επιμέρους χρονικά διαστήματα αγορών.
- Επί του 12ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 25.726.668 ψήφους υπέρ (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε τη χορήγηση άδειας, κατά το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.